Согласно информации, опубликованной правоохранительными органами Индии, создатели мошеннического проекта замаскировали его под платформу для игр. Площадка под названием E-Nugget предлагала всем участникам возможность получить быстрый доход от криптовалют.
В результате вместо обещанной прибыли клиенты E-Nugget лишались своих средств, так как не могли зайти в личные аккаунты на платформе. Чтобы отследить похищенные средства, сотрудники службы Enforcement Directorate (ED) обратились к экспертам криптовалютной биржи Binance.
Благодаря их помощи были обнаружены криптовалютные кошельки преступников, связанные с несколькими криптобиржами. Мошенники задействовали десятки счетов для хранения украденных монет.
Когда кошельки злоумышленников выявили, их заблокировали и вывели с них средства на официальный адрес, принадлежащий властям. На имущество преступников и их счета был наложен арест на общую сумму в $19 млн.
Представители ED указали на то, что платформа E-Nugget оказалась в поле зрения 2 года назад, с тех пор следователи смогли выявить несколько тысяч фиктивных счетов в банках, где хранилось более $2 млн.
Обсуждение криптовалют, политики и технологий, видео и мемы в нашем Telegram-канале. Подпишись!
