cryptocurrencies in Hamas fundraising network стали одним из элементов схемы, через которую, по данным Министерства финансов США, для ХАМАС было привлечено свыше $2 миллионов под видом гуманитарных пожертвований, включая сотни тысяч долларов, переведенных в криптовалюте.
Ключевые факты
- Министерство финансов США ввело санкции против участника военного крыла ХАМАС, двух лиц, находящихся во Франции, и двух благотворительных организаций, которых ведомство связывает со сбором более $2 миллионов для ХАМАС.
- По данным Минфина, деньги собирались с 2020 по 2026 год. Из этой суммы $1,5 миллиона было привлечено после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
- Ведомство утверждает, что сотни тысяч долларов были отправлены в криптовалюте Салиму Абдалле Салиму аль-Заку, заместителю командира батальона сектора Газа в бригадах Аль-Кассам.
- Санкции блокируют активы фигурантов под юрисдикцией США, запрещают американским лицам большинство операций с ними и создают риск вторичных санкций для иностранных финансовых организаций, участвующих в значимых транзакциях.
Как, по версии США, работала схема
Американский Минфин заявил о санкциях в отношении сети, которая, как утверждается, помогала переводить средства ХАМАС в течение шести лет. В схеме, по данным ведомства, использовались как криптовалютные переводы, так и сборы под видом гуманитарной помощи.
Среди попавших под ограничения названы Фаузи Барика и Амель Уалид. По версии Министерства финансов США, они собирали пожертвования во Франции, представляя их как средства на гуманитарные цели, а затем направляли деньги ХАМАС. Эта группировка признана террористической организацией во многих юрисдикциях и управляет сектором Газа с 2007 года.
Минфин отдельно подчеркнул, что сеть привлекла более $2 миллионов за период с 2020 по 2026 год. При этом $1,5 миллиона, по оценке ведомства, было собрано уже после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Роль криптовалюты в расследовании
В заявлении Минфина говорится, что Барика и Уалид перевели сотни тысяч долларов в криптовалюте Салиму Абдалле Салиму аль-Заку, заместителю командира батальона сектора Газа в бригадах Аль-Кассам, военном крыле ХАМАС.
При этом ведомство не утверждало, что вся сумма свыше $2 миллионов была переведена именно в цифровых активах. Криптовалюта в этой истории описывается как часть более широкой системы привлечения и перемещения средств, а не как единственный или основной канал финансирования.
Такой подход соответствует более широкой линии американских властей: они рассматривают криптовалютные переводы внутри комплексных платежных и фандрайзинговых сетей. Ранее представители Минфина заявляли, что ХАМАС и другие группы по-прежнему во многом зависят от традиционной финансовой инфраструктуры, несмотря на прежние санкции и изъятия средств, связанных с криптовалютой.
Эта оценка появилась на фоне сообщений о том, что бригады Аль-Кассам рекомендовали жертвователям не отправлять средства напрямую с Binance, а вместо этого использовать Bybit, OKX и другие криптовалютные сервисы перед переводом денег на кошелек TRON.
Что означают новые санкции
Новые ограничения замораживают любое имущество и имущественные интересы указанных лиц и организаций, если они находятся под юрисдикцией США. Американским лицам, как правило, запрещено проводить с ними операции.
Иностранные финансовые учреждения, которые сознательно помогают проводить значимые транзакции с участием фигурантов санкционного списка, могут столкнуться с риском вторичных санкций. Ограничения также распространяются на компании, которыми прямо или косвенно на 50% и более владеет один или несколько включенных в список лиц.
«Террористические организации, такие как ХАМАС, полагаются на сложных финансовых посредников и мошеннические схемы, направленные на эксплуатацию общественности», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Решение Минфина стало еще одним примером того, как американские власти отслеживают криптовалютные операции не изолированно, а в связке с традиционными каналами сбора денег, благотворительными структурами и посредниками.
