Инвестиционная платформа FXO обещала клиентам удвоить вложенные в криптовалюту средства за 50 дней и привлекла не менее 10 000 клиентов. Во время расследования деятельности проекта в Греции задержали 17 человек.
Схема действовала как минимум с 2025 года через онлайн-платформу и сеть офисов в нескольких регионах Греции. Участники проекта представляли его как легальный инвестиционный бизнес и убеждали потенциальных клиентов в возможности получать высокую прибыль практически без риска. Главный офис FXO находился в Ларисе, а дополнительные точки работали в Катерини, Аттике, Превезе и на острове Лесбос. Часть администраторов пирамиды, по данным полиции, занималась поиском новых вкладчиков и привлечением в проект.
Через платформу, согласно материалам дела, прошло около $8 млн. Пока полиция нашла 18 потерпевших. Их потери оценены в $62 700. Комиссия по рынку капитала Греции (HCMC) объявила об отсутствии у FXO лицензии на инвестиционные услуги.
Полиция провела обыски в пяти офисах, девяти жилых домах и других помещениях. Были изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские и SIM-карты, накопители, а также 295 090 евро наличными ($330 700).
Среди девяти обвиняемых, которых вызвали на допрос, следователи намерены найти ключевых участников схемы. Организаторами пирамиды считаются двое военнослужащих.
Ранее бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо (Christopher Alexander Delgado) признал вину в участии в криптовалютной пирамиде. По данным следствия, ее пострадавшие инвесторы внесли в проект не менее $400 млн.
