Японские власти включили санкции против Garantex в расширенный пакет ограничений, направленный на связанные с Россией компании и физических лиц. Российская криптовалютная биржа попала в обновленный санкционный список вместе с рядом организаций и представителей бизнеса.
МИД Японии, Минфин и Министерство экономики, торговли и промышленности распорядились заморозить активы Garantex. В тот же перечень вошли еще 32 организации, включая «Алабугу» и «Уралдронзавод», а также девять физических лиц — менеджеры компаний из военно-промышленного комплекса и финтех-сектора.
По оценке японских властей, все фигуранты нового списка связаны с Россией. Для японских компаний и пользователей теперь запрещены платежи и любые транзакции с участием лиц и организаций, попавших под ограничения.
Какие ограничения уже действовали против Garantex
Ранее, в августе прошлого года, Garantex оказалась под блокирующими санкциями США, Евросоюза и других юрисдикций. Криптовалютную компанию обвинили в содействии российским властям и организациям в обходе финансовых ограничений.
Под санкции Минфина США также попала Grinex, которую называли биржей-наследницей Garantex. Тогда же ограничения ввели против гендиректора Exved и создателя телеграм-канала «Менделеевщина» Сергея Менделеева. В американском черном списке он оказался одновременно с коммерческим директором Garantex Александром Мира Серда.
Что говорили аналитики и Сергей Менделеев
Аналитики TRM Labs сообщали, что Garantex заранее подготовила сеть платформ-преемников. По их данным, между ними были распределены клиенты и платежная инфраструктура, что помогло снизить эффект от американских санкций.
В мае сооснователь Garantex Сергей Менделеев был включен в санкционный список Великобритании. Основанием назвали участие «в оказании поддержки властям России путем ведения бизнеса». В качестве такого бизнеса были указаны Exved и Independent Decentralized Finance Smartbank and Ecosystem, также известная как Indefibank.
Сам Менделеев заявлял, что Indefibank «существует только в голове» и не работает с 2020 года. По его словам, Exved также не ведет операций и не имеет юридического лица.
