Министерство финансов США объявило связанный с Россией криптопроект A7 «теневой банковской структурой», используемой Ираном для обхода санкций. Одновременно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) признало A7 «значимой транснациональной преступной организацией».
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) при Минфине объявило о запрете денежных переводов, связанные с операциями A7 и партнеров.
Деятельность A7, считают американские власти, «создавала возможности» для перемещения средств через международную финансовую систему Центральному банку Ирана, Корпусу стражей исламской революции (КСИР), поддерживаемым Ираном террористическим организациям.
«Помимо государственных структур, субагенты сети A7 обеспечивали перемещение через международную финансовую систему средств киберпреступников — в том числе тех, кто использует программы-вымогатели и закупает товары, экспорт которых ограничен», — объявил Минфин США.
К январю 2026 года A7 обрабатывала более 2000 транзакций в день с общим объемом операций, превышающим 7,5 трлн рублей ($91,5 млрд) «или примерно 13% всего объема внешнеторговых операций Российской Федерации в 2025 году», говорится в заявлении Министерства финансов.
С января прошлого по июнь этого года А7 и связанные структуры обработали транзакции на общую сумму более $17 млрд, сообщило FinCEN. FinCEN рекомендовала банкам и остальным финансовым учреждениям сообщать американским властям о связанной с А7 «подозрительную активности».
Неделю назад Financial Times и The New York Times выпустили публикации, в которых утверждалось, что сеть A7 отмывала миллиарды долларов через банки в Гонконге, Абу-Даби и Европе.
В августе биржа Binance прекратила обработку транзакций 16 криптоплатформ, в том числе связанных с А7. Незадолго до этого Евросоюз в 21-м пакете антироссийских санкций установил ограничения на работу 17 криптовалютных компаний — Rapira, ABCeX, некоторых аффилированных с А7 структур.
