Суд Среднего округа Флориды обязал организаторов криптопроекта Fundsz Брайана Эрли (Brian Early) и Алишу Энн Кингри (Alisha Ann Kingrey) выплатить $31 млн, удовлетворив иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
В 2023 году CFTC обвинила Fundsz в обмане клиентов, фиктивной торговле криптовалютами и драгоценными металлами, а также в отсутствии лицензии. Суд обязал Эрли и Кингри выплатить $15,7 млн в качестве возмещения ущерба инвесторам и $15,7 млн в виде административного штрафа. Суд также потребовал перестать нарушать закон о товарных биржах и запретил торговать на товарных рынках.
Объявляя заочное решение, суд согласился с истцом-регулятором, что Эрли и Кингри искажали факты о своем проекте Fundsz и умалчивали о важной информации, касающейся прибыли, риска убытков и результатов торговых операций. Создатели криптопроекта уверяли инвесторов, что будут торговать полученными средствами на основе запатентованного алгоритма, а вложенные деньги можно будет вывести через 180 дней вместе с начисленными процентами. Суд установил, что, узнав о расследовании CFTC, Эрли и Кингри отказались от своих обещаний высокой прибыли и удалили материалы про Fundsz в соцсетях.
Прежде чем было вынесено заочное решение по иску CFTC, суд утвердил мировые соглашения с другими ответчиками по делу: с Рэйчел Ларральде, Рене Ларральде (Rene Larralde) и Хуаном Пабло Валкарсе (Juan Pablo Valcarce). Суд установил, что Рене Ларральде, как контролирующее лицо Fundsz, и Валкарсе обманом убеждали людей инвестировать в Fundsz, а Рене Ларральде присвоил часть средств и потратил на личные нужды. Суд обязал Ларральде передать назначенному судом управляющему права собственности на жилой дом, который ответчик приобрел на средства инвесторов, а также активы на сумму более $2,7 млн.
Ранее суд Южного округа Нью-Йорка запретил топ-менеджерам рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) и хедж-фонда Alameda Research в ближайшие пять лет торговать на товарных рынках. Суд обязал их продолжать сотрудничать с CFTC.
