Криптобиржа Bybit обновила Restricted Counterparty List — перечень организаций, с которыми платформа не проводит операции из-за санкционных ограничений. Ниже — контрагенты из списка, разбитые по категориям, с указанием рода деятельности, статуса и основания для включения.
Российские платформы
Garantex — биржа для обмена рублей на криптовалюту и международных переводов. OFAC внесло площадку в санкционный список 14 августа 2025 года; деятельность полностью прекращёна.
Grinex — фактический преемник Garantex, работавший с рублёвым стейблкоином A7A5 и трансграничными расчётами. 16 апреля 2026 года биржа приостановила операции после кибератаки с потерей около 1 млрд рублей.
Bitzlato — P2P-платформа для обмена криптовалют с минимальными требованиями к верификации. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США в январе 2023 года признала биржу основным источником отмывания денег; инфраструктура демонтирована, основатель арестован.
EXMO — биржа со спотовой и деривативной торговлей. После включения в санкционный список Великобритании 26 мая 2026 года площадка начала упорядоченное сворачивание бизнеса, а 14 июля того же года уведомила пользователей о полной ликвидации.
Bitpapa — P2P-платформа и платёжный сервис. Включена в санкционный список Великобритании 26 мая 2026 года, а также в 21-й пакет санкций Евросоюза.
Rapira — криптоплатёжный и обменный сервис. Попал под тот же пакет санкций Великобритании от 26 мая 2026 года, что и Bitpapa.
Иранские платформы
Nobitex — крупнейшая иранская биржа с розничным и институциональным обменом. OFAC 2 июня 2026 года включило биржу в SDN-список за поддержку Корпуса стражей исламской революции и содействие обходу санкций; в июле того же года сайт и приложение были отключены после хакерской атаки с потерей около $90 млн.
OMPFinex — иранская биржа и обменник. Вошла в тот же санкционный пакет OFAC от 2 июня 2026 года, что и Nobitex.
Ramzinex — иранская биржа. Также включена в санкционный список OFAC от 2 июня 2026 года.
Миксеры и даркнет-инфраструктура
Samourai Wallet — биткоин-кошелёк с функциями миксинга Whirlpool и Ricochet. Основатели признали вину по делу о нелицензированном переводе денег, сервис прекратил работу после арестов.
Bitcoin Fog — один из первых биткоин-миксеров, исторически связанный с отмыванием средств; активным сервисом не функционирует.
ChipMixer — биткоин-миксер, ранее ставший объектом правоохранительных действий; не функционирует.
Sinbad — биткоин-миксер. OFAC 29 ноября 2023 года обозначило его как инструмент северокорейской Lazarus Group.
Hydra Market — даркнет-маркетплейс, ликвидированный правоохранительными органами США и Германии в 2022 году.
Другие биржи и обменники
HTX (бывшая Huobi) — крупная глобальная биржа со спотовой и деривативной торговлей. Оказалась в майском санкционном списке Великобритании, а с 23 августа 2026 года на неё распространяется запрет на проведение транзакций со стороны Евросоюза; платформа продолжает работать, HTX утверждает, что попавшее под санкции юрлицо не связано с компанией, которая фактически управляет платформой.
Chatex — криптообменник и платёжный сервис, включён в перечень Bybit.
Cryptex International Payment Service Provider — платёжный криптосервис, включён в перечень Bybit.
Bit24 (bit24.cash) — криптообменник, включён в перечень Bybit.
QvaPay — криптоплатёжный сервис и обменник, включён в перечень Bybit.
Huione Guarantee (Haowang Guarantee) — сервис гарантий и эскроу, связанный с группой Huione, включён в перечень Bybit.
Хакерские и террористические группировки
Lazarus Group — северокорейская государственная хакерская группировка. OFAC обозначило её ещё в 2019 году; в августе 2026 года Bybit подала против группы гражданский иск из-за инцидента февраля 2025 года.
Hamas (движение исламского сопротивления) — многократно обозначена OFAC как террористическая организация.
«Ансар Аллах» (хуситы) — йеменская группировка, обозначенная OFAC.
ISIL Khorasan — региональное подразделение ИГИЛ; OFAC обновило обозначение в июле 2026 года, добавив новые криптоадреса.
Reconnaissance General Bureau — северокорейская разведывательная структура, связанная с Lazarus Group.
Полный перечень Restricted Counterparty List шире и включает ещё десятки позиций — от A7 LLC и ABCeX до Blender.io.
Мнение ИИ
С точки зрения машинного анализа данных примечательна сама архитектура списка Bybit: биржа объединяет в одном документе решения минимум четырёх независимых режимов — OFAC США, санкционные пакеты Великобритании и Евросоюза, а также предписания FinCEN, — хотя юридически обязана следовать лишь части из них в зависимости от юрисдикции регистрации. Такое добровольное расширение периметра ближе к практике «дерискинга» в традиционном банкинге, где комплаенс-отделы исторически закладывали запас прочности сверх минимальных требований закона, чтобы избежать репутационных и вторичных санкционных рисков.
Веб-трафик демонстрирует парадокс: аналитик Wu Blockchain на основе данных Similarweb зафиксировал, что в июне пользователи из России обеспечили 28,6% всех визитов сайта Bybit — около 3,09 млн посещений при общем трафике 10,81 млн, что удерживает страну на первом месте среди источников аудитории биржи. Комплаенс-документ описывает юридических лиц под санкциями, а розничный трафик — совсем другой слой активности, который эти ограничения напрямую не затрагивают.
