Что произошло? Власти США и Великобритании начали изучать криптопереводы в стейблкоинах USDT на сумму 20 млрд долларов, которые прошли через российскую криптобиржу Garantex, включенную в санкционный список. Инициатива направлена на борьбу с уклонением от соблюдения экономических ограничений. Эмитент USDT, компания Tether, заявил, что сотрудничает с правоохранителями для обеспечения соблюдения требований.
Материал Bloomberg
Что еще известно? По словам анонимных источников Bloomberg, заинтересовавшие власти переводы осуществлялись уже после того, как США и Великобритания ввели санкции против Garantex по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.
Транзакции на сумму 20 млрд долларов представляют собой одно из крупнейших нарушений с момента введения экономических ограничений против России.
Источники СМИ предупредили, что расследование продолжается, и предвосхищать его выводы пока рано, учитывая сложность и непрозрачность криптотранзакций. Они также подчеркнули, что власти не поднимали вопрос о правонарушениях со стороны Tether в связи с этими переводами.
Tether еще в декабре прошлого года по своей инициативе заблокировала все USDT-кошельки из санкционного списка Минфина США, не дожидаясь распоряжения властей.
TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году
Объем незаконных операций с активом составил 19,3 млрд долларов
Читать дальше
Ранее в этом месяце Garantex заявила, что стремится предотвратить использование биржи в незаконных целях и активно сотрудничала с властями Европы и США, пока на нее не были наложены санкции. Компания утверждает, что по-прежнему сотрудничает с другими международными правоохранительными органами и старается избегать содействия преступной деятельности.
Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, однако после введения санкций США в апреле 2022 года местный финансовый регулятор отозвал ее лицензию. Тогда США связали Garantex с незаконными переводами на сумму более 100 млн долларов, осуществленными в том числе российской хакерской группы Conti, занимающейся вымогательством. Власти подчеркивали, что биржа сознательно отказалась от соблюдения AML-правил.
По словам властей США, в настоящий момент большая часть деятельности биржи ведется из «Башни Федерация» в деловом центре «Москва-Сити».
Взломщик Atomic Wallet перевел часть средств на российскую биржу Garantex
Представители Elliptic утверждают, что за взломом кошелька стоят северокорейские хакеры из группировки Lazarus
Читать дальше
В марте текущего года власти США предъявили схожие обвинения бирже KuCoin. Платформа якобы сознательно отказалась от соблюдения AML-правил, что позволило ей в короткие сроки занять существенную долю рынка и вместе с тем привлекло преступные средства. После предъявления обвинений биржа столкнулась с оттоком средств. KuCoin анонсировала аирдроп на 10 млн долларов среди тех, кто столкнулся с проблемами при выводе средств на фоне этих событий.
