Bloomberg узнало о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex

Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, проверка проводится в рамках борьбы с уклонением от санкций. Все транзакции стейблкоина проводились после апреля 2022 года, когда Garantex внесли в санкционный список США. Компания Tether со своей стороны заявила, что работает с правоохранительными органами для обеспечения соблюдения требований. Напомним, по данным OFAC, в апреле 2022 года анализ известных транзакций Garantex показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от российской хакерской группировки Conti и около $2,6 млн – от Hydra.