Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde) лично обратилась к премьер-министру Греции с просьбой заблокировать выдачу крупнейшей в мире криптобиржи Binance разрешения работать в Евросоюзе, сообщает газета The Wall Street Journal.
Вмешательство главы ЕЦБ остановило процесс лицензирования на финальной стадии, хотя греческая Комиссия по рынкам капитала (HCMC) уже была готова выдать разрешение.
В начале июня греческий финрегулятор сообщил Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA), что намерен одобрить заявку Binance и разрешить после 1 июля продолжать работу во всем Евросоюзе. ESMA в ответ рекомендовало всем национальным регуляторам союза отклонять заявки Binance, указывая на проблемы с соблюдением требований противодействия финансовым преступлениям.
В итоге Греция не выдала лицензию бирже. Помимо Греции Binance безуспешно вела переговоры с Латвией и Ирландией, а затем рассматривала Францию. С 1 июля в ЕС криптобиржам нельзя продолжать работу без лицензии вступившего в окончательную силу Регламента о регулировании криптовалют (MiCA).
На днях Министерство юстиции США обвинило несколько компаний в отмывании более $1,5 млрд доходов от продажи нефти из Ирана. Главными посредниками названы китайские Blessed Trust и Hexa Whale Trading, открывшие корпоративные аккаунты на Binance. Ранее The Wall Street Journal сообщила, что иранский финансист Бабак Занджани (Babak Zanjani) использовал Binance как часть платежной сети, через которую финансировались иранские власти. Расследование журналистов опиралось в том числе на данные службы комплаенса самой Binance.
