Главу подразделения пирамиды «Финико» экстрадировали в Казахстан

Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Финико», находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан. О задержании и экстрадиции сообщило Агентство по финансовому мониторингу республики Казахстан.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Схема «Финико» строилась по классическому принципу финансовой пирамиды. Реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности проект не вел. Все выплаты прежним вкладчикам шли за счет денег, которые приносили новые участники схемы.

По данным следствия, «Финико» лишь создавала видимость доходности, и это позволяло удерживать приток средств от граждан. Как сообщает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ, в пирамиду привлекли свыше 160 млн тенге (около 29,9 млн рублей) через подозреваемую.

Часть ущерба уже удалось компенсировать. В рамках досудебной конфискации в доход государства обратили земельный участок фигурантки, который оценили в 221 млн тенге (порядка 41,3 млн рублей).

Ранее по этому же уголовному делу суд вынес приговоры трем другим участникам. Они получили сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества, а расследование в отношении вернувшейся из Турции подозреваемой продолжается.

Головной проект «Финико» действовал в России и стал одной из крупнейших пирамид в стране. Организаторы обещали вкладчикам до 5% в день от торговли криптовалютой и акциями, а по сути выстроили схему Понци, ущерб от которой в МВД оценили более чем в 5 млрд рублей.

Первые дивиденды инвесторы получали в биткоине и могли их вывести, но после запуска собственного токена проекта FNK его стоимость рухнула. Всего за месяц вкладчики лишились сбережений, а офисы «Финико» по всей стране внезапно закрылись в 2021 году.

Расплата настигла и руководство пирамиды. В мае 2024 года Вахитовский районный суд Казани приговорил к трем годам колонии Лилию Нуриеву, одну из ключевых участниц «Финико». Изначально ей грозило до десяти лет, но наказание смягчили благодаря досудебному соглашению.

Основатель проекта Кирилл Доронин вместе с сообщниками после краха схемы сбежал из России, и его объявили в розыск. Позже он оказался в СИЗО, где вместе с еще девятью фигурантами ожидает суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Часть топ-менеджеров ловили за рубежом. В декабре 2022 года одного из организаторов, Эдварда Сабирова, задержали в ОАЭ по линии Интерпола, после чего Генпрокуратура России начала добиваться его выдачи.

Экстрадиции требовали и по другим фигурантам того же дела. В ОАЭ задержали сооснователя пирамиды Зыгмунта Зыгмунтовича, тогда как еще один предполагаемый организатор, Марат Сабиров, на тот момент оставался в розыске.

История «Финико» вписывается в общую проблему: власти по всему миру пытаются угнаться за пирамидами и криптоаферами. В России Банк России внес в базу для банков и правоохранителей 2,6 тыс. криптокошельков нелегальных схем, на которые за полгода привлекли более 1 млрд рублей. Всего за это время регулятор выявил 2,9 тыс. проектов с признаками незаконной работы.

Схожие ловушки расставляют и в Европе, где переход бирж на регламент MiCA дал мошенникам новый повод для атак. После того как сотни площадок без лицензии стали сворачивать работу, аферисты начали выдавать себя за регуляторов ЕС и убеждать клиентов переводить активы на подставные счета, играя на растерянности пользователей.

В США схемы те же, но канал другой. Налоговая служба предупредила о рассылке поддельных бумажных писем с QR-кодами, которые ведут на несуществующий «портал» для кражи данных и криптоактивов, — злоумышленники, как и в остальных схемах, прикрываются авторитетом государства и торопят жертв.

Азия также остается фабрикой подобных афер. Совет ЕС ввел санкции против семи человек и трех организаций из-за скам-центров в Камбодже и Мьянме, где людей силой удерживают и заставляют обманывать жертв по всему миру. От «Финико» и до этих комплексов работает один и тот же механизм обещания легких денег, обмана доверия и быстрого вывода прибыли.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!