Tether заморозила связанные с телеграм-маркетплейсом 39 млн USDT

Один из десяти адресов, TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS, содержал более 10 млн USDT. 

Специалисты MistTrack считают, что все эти адреса связаны с более широкой сетью кошельков Xinbi, хотя доказательств получения средств преступным путем аналитики не нашли. Американская компания Tether, эмитент USDT, пока официально не подтвердила заморозку. 

Xinbi Guarantee был одним из нескольких китайскоязычных гарант-маркетплейсов, удаленных из Телеграма в мае прошлого года. Эти сервисы работали по модели эскроу: площадка выступала посредником в сделках между пользователями мессенджера. /Подобные маркетплейсы привлекли внимание блокчейн-следователей из-за подозрений в связях с криптомошенничеством, отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. 

Главный научный сотрудник компании Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) подсчитал: общий ущерб от подобных преступлений в прошлом году достиг $442 млрд.

По оценке аналитиков Elliptic, крупнейший подобный маркетплейс Huione Guarantee за время своего существования обработал транзакции на более чем $27 млрд. Затем его место занял Xinbi. Конкуренцию практически сразу составил формальный преемник Huione — китайскоязычный Tudou Guarantee, который вскоре был запрещен властями КНР. 

В MistTrack предположили, что заблокированные 39 млн USDT могут быть связаны не с деятельностью только самого Xinbi, но и сервисов-преемников.

Компания Tether на правах центрального эмитента имеет право ограничивать переводы с конкретных блокчейн-адресов. Замороженный USDT не получится перемещать. Такая централизация власти может привести к тому, что компрометация всего двух ключей подписи позволяет злоумышленникам перехватить управление контрактом, через который контролируются около 91,3 млрд USDT в сети Tron, заявили специалисты по безопасности эстонской компании Hacken.