OKX ужесточит контроль за депозитами из азартных игр

OKX ужесточает контроль за криптодепозитами, которые связаны с азартными играми. Об этом сообщил основатель и гендиректор биржи Стар Сюй. Теперь перевод с адреса из группы высокого риска может запустить проверку на отмывание денег (AML) — она длится от 15 дней и дольше.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Пока идет процедура, биржа может ограничить часть функций аккаунта и доступ к средствам. Если незаконный характер переводов подтвердится, пользователь полностью потеряет доступ к счету.

Сюй написал об этом в соцсети X 2 сентября. Он отвечал на вопрос пользователя: как OKX поступает с переводами, которые идут с беттинговых площадок прямо на кошельки биржи.

Сюй указал на переводы через «гарантированные» эскроу-сервисы в Telegram-группах и на сеть Huione (по-китайски — Huione Guarantee). Пока в 2025 году не вмешались регуляторы, этот Telegram-маркетплейс провел операций больше чем на $27 млрд.

Как сообщают отчеты о китайских сетях для отмывания средств, после блокировки их обороты забрали другие площадки — в том числе Tudou Guarantee.

«Средства, поступившие через такие каналы, как сделки с гарантом в Telegram-группах, Huione и аналоги, могут нести повышенные риски», — заявил глава OKX Стар Сюй.

Платформа начала проверять кошельки, связанные с маркетплейсом Huione Guarantee, еще в прошлом году — после вмешательства американских властей.

Тогда биржа предупреждала, что может заморозить средства или отключить аккаунты, если подтвердится их связь с данной сетью. В октябре 2025 года подразделение Минфина США FinCEN запретило Huione Guarantee доступ к американской финансовой системе.

Ужесточение контроля совпало с отчетом CertiK. Согласно данным исследователей, риски AML-претензий теперь опережают споры вокруг ценных бумаг и стали для крипторынка главным источником регуляторного давления. Только за прошлый год OKX заплатила штрафов за AML-нарушения больше чем на $500 млн.

Сюй признал и другое: платформа иногда по ошибке помечает переводы честных пользователей. В июле 2025 года на OKX обрушилась волна критики — часть аккаунтов заблокировали из-за ложных меток о мошенничестве.

Сумеет ли новое правило с 15-дневной проверкой перекрыть нелегальные потоки и не задеть добросовестных вкладчиков, станет ясно уже совсем скоро.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!