Обман криптоинвесторов: в Киеве раскрыли схему против жителей Евросоюза

Служба безопасности Украины заявила, что 25-летний специалист по информационным технологиям из Киева организовал обман криптоинвесторов из стран Евросоюза и привлек к схеме нескольких коллег из украинской столицы.

Участники группы представлялись сотрудниками криптовалютных платформ и продвигали в популярных каналах Telegram якобы прибыльные проекты для вложений в цифровые активы. Потенциальным клиентам обещали заработок на криптотрейдинге и постепенно подводили их к регистрации на поддельных сайтах.

По версии украинских правоохранителей, схема строилась на социальной инженерии. Мошенники старались вызвать доверие, давили на желание быстро заработать деньги и показывали будущим жертвам фальшивые скриншоты с доходностью. Так создавалось впечатление, что инвестиции уже приносят прибыль.

После этого европейцев убеждали подключить криптовалютный кошелек к фейковому сервису и подтвердить транзакцию. В момент подтверждения запускалось вредоносное программное обеспечение. С его помощью злоумышленники получали доступ к активам пользователей и переводили криптовалюту на подконтрольные адреса.

Правоохранители провели обыски в 23 офисах и жилых помещениях. Киевского организатора и нескольких его сообщников задержали. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютеры, наличные деньги и 16 автомобилей премиум-класса, среди них BMW и Mercedes-Benz.

Точная сумма ущерба не раскрывается. При этом, по данным следствия, в отдельные месяцы группа могла похищать у жертв до $1 млн. Если вина задержанных будет доказана, им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Криптовалюта остается удобным инструментом для быстрых переводов, но именно это активно используют преступные группы. Мошенничество с поддельными инвестиционными платформами часто выглядит убедительно: сайт копирует реальный сервис, а общение с жертвой ведется так, будто перед ней консультант легальной компании.

Чтобы снизить риск, инвесторам из России, Евросоюза и Соединенных Штатов Америки стоит держаться нескольких простых правил:

• Внимательно проверять домены и не переходить по ссылкам из случайных чатов.
• Не подключать кошельки к случайным сайтам.
• Не подтверждать операции, смысл которых до конца не понятен.
• Не считать предложение надежным только потому, что в переписке упоминают Binance, Google или Bitcoin.
• Сверять информацию через официальные каналы.
• При подозрении на кражу обращаться в профильные органы, включая Федеральное бюро расследований в США.

В похожих схемах мошенников обычно выдают не сложные технические детали, а манера общения и давление на эмоции.

• Обещают быстрый заработок на криптотрейдинге и подталкивают к решению без паузы.
• Показывают скриншоты с якобы высокой доходностью вместо проверки через официальный сервис.
• Представляются сотрудниками криптовалютных платформ, но ведут общение через Telegram или сторонние каналы.
• Просят подключить кошелек к новому сайту и подтвердить транзакцию, смысл которой не объяснен.
• У проверяемого брокера стоит искать понятное юридическое лицо, лицензию, условия обслуживания и официальные контакты, а не только чат с консультантом.

В раскрытой в Киеве схеме видны сразу несколько распространенных приемов:

• Фейковые инвестиционные платформы: сайт выглядит как сервис для торговли, но контролируется злоумышленниками.
• Имитация сотрудников криптоплатформ: мошенники общаются так, будто помогают открыть доступ к легальному продукту.
• Продвижение через Telegram: жертв приводят из популярных каналов на поддельные страницы.
• Подключение кошелька к фейковому сервису: пользователь сам подтверждает действие, после которого активы уходят на чужие адреса.
• Вредоносное ПО: после подтверждения операции злоумышленники получают доступ к активам пользователя.

• Сразу прекратить общение с теми, кто уговаривал подключить кошелек или подтвердить операцию.
• Сохранить переписку, ссылки на сайты, домены, адреса кошельков и данные транзакций.
• Не переводить дополнительные средства, даже если обещают вернуть доступ к активам.
• Обратиться в профильные органы; в США такими делами может заниматься Федеральное бюро расследований.

Ранее украинская прокуратура завершила расследование дела бывших полицейских из Крыма и Севастополя, а также сотрудников киевского подразделения полиции. Их обвиняли в похищении людей и требовании выкупа в криптовалюте.