С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Общий отток средств с торговой площадки $500 млн. KuCoin лишился $274 млн в стейблкоинах Tether USD (USDT), $15 500 в Ethereum (ETH), $50 млн в Ondo (ONDO), $12 млн в Fetch.ai (FET) и $95,З8 млн GamerCoin (GHX). ~$500M has been withdrawn from the Kucoin exchange on the Ethereum network in the past hours after the US Government indicted KuCoin on Criminal Charges. The top withdrawing:~274M $USDT~15.5K $ETH (~$55M)~50M $ONDO (~$46M)~12M $FET (~$34M)~95.38M $GHX (~$21.8M) More… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB — Spot On Chain (@spotonchain) March 27, 2024
При этом биржа не препятствует выводу средств, отмечают аналитики. Специалисты аналитической компании CryptoQuant утверждают, что на 27 марта резервы KuCoin составляютоколо 6 277 BTC и 99 359 ETH, причем руководитель компании Ки Ен Джу подчеркивает, что средства выводили в основном рядовые клиенты (мелкие игроки). По его словам, KuCoin не объединяет клиентские активы со своими средствами и имеет достаточно резервов, поэтому не стоит готовиться к плохому и ожидать, что биржа повторит историю с оабнкротившейся торговой площадкой FTX. On-chain wise, @kucoincom is fine.$BTC and $ETH withdrawals surged, driven mainly by retail users, with a small impact on the overall reserve. They appear to not commingle customers' funds and have sufficient reserves to process user withdrawals. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ — Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 27, 2024
Вчера представители Министерства юстиции США обнародовали обвинительный акт против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей за «сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег» и нарушения закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act). По версии Минфина, основатели KuCoin Чун Ган и Ке Тан умышленно не поддержали программу борьбы с отмыванием денег на бирже (AML), что привело к использованию платформы для «отмывания денег и финансирования терроризма». Саму компанию обвинили в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении закона о банковской тайне.
