Что произошло? Руководство KuCoin рассматривало возможность прекращения операций и продажи криптобиржи в 2023 году на фоне начала уголовного расследования ее деятельности в США и проведения ряда расследований в Китае. Об этом сообщил аналитик Колин Ву со ссылкой на три независимых анонимных источника. 26 марта Минюст США обвинил KuCoin и ее основателей Чун Гана и Ке Тана в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении правил по борьбе с отмыванием денег.
Источник: Twitter.com
Что еще известно? Власти Штатов обвинили топ-менеджеров в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа от поддержания адекватной AML-программы. Так, биржа не поддерживала процедуры идентификации клиентов (KYC) и не сообщала о подозрительных переводах средств.
Лишь в июле 2023 года, после начала уголовного расследования, биржа внедрила KYC-процедуру для новых клиентов, которая, однако, не распространялась на миллионы уже зарегистрированных пользователей, включая резидентов США.
Что такое AML и KYC, и как защититься от подозрительных транзакций
Чем более криптовалюты становятся частью современной финансовой системы, тем быстрее внедряются и механизмы ее регулирования со стороны государства.
Читать дальше
Прокурор Дэмиан Уильямс отметил, что KuCoin использовала уникальные возможности работы в США, при этом сознательно не соблюдая местное законодательство, направленное на выявление и пресечение незаконных схем финансирования. «Не реализовав даже элементарную AML-политику, обвиняемые позволили использовать KuCoin для отмывания денег, при этом платформа получила более 5 млрд и отправила более 4 млрд долларов подозрительных и преступных средств», — уточняет правоохранитель.
По словам стороны обвинения, на платформу поступали в том числе выручка торговцев даркнет-маркетплейсов, разработчиков программ-вымогателей и организаторов мошеннических схем.
Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 50 лет заключения за отмывание денег
Обвинение утверждает, что через сервис прошло свыше миллиона биткоинов, полученных за торговлю наркотиками и материалами с эксплуатацией детей
Читать дальше
С момента основания в 2017 году KuCoin стала одной из крупнейших глобальных криптобирж с более чем 30 млн клиентов и ежедневным объемом торгов в миллиарды долларов. При этом в течение всей своей работы она подпадала под категорию бизнеса по переводу денег и должна была зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), а с июля 2019 года, после расширения списка продуктов, также была необходима регистрация в Комиссии по торговле товарами и фьючерсами (CFTC).
Оба руководителя биржи остаются на свободе.
За последние сутки пользователи вывели с KuCoin свыше 865 млн долларов.
Ранее власти Индии также обвинили биржу в несоблюдении AML-норм, после чего ее приложение было удалено из местного App Store.
Еще в прошлом году KuCoin согласилась выплатить штраф на 22 млн долларов и прекратить работу в Нью-Йорке для снятия обвинений генпрокурора штата Летиции Джеймс в работе без регистрации и предложении незарегистрированных ценных бумаг.
