ZachXBT подозревает владельца заблокированных биткоинов в связи с мошенниками

ZachXBT заподозрил владельца заблокированных биткоинов в возможной связи с мошеннической группой из Индии после обращения пользователя, пожаловавшегося на заморозку 5,73 биткоина в сервисе Changelly.

ZachXBT — анонимный блокчейн-детектив, который разбирает движение криптовалюты по адресам и ищет связи между кошельками, биржами и возможными мошенническими схемами. В криптосообществе он известен публичными расследованиями: к нему обращаются пользователи, когда хотят проверить происхождение средств или понять, почему активы могли попасть под блокировку.

Он работает под псевдонимом и не раскрывает личность, поэтому в его проверках главный упор сделан на доказательства: транзакции, адреса, переписку и документы, которые можно сопоставить между собой.

Анонимный исследователь Блокчейн-транзакций рассказал, что изучил историю движения средств и увидел признаки сомнительного происхождения криптовалюты. По его версии, спорные монеты могли пройти через цепочку операций, связанную с обманом жителей США.

«Поступления средств ведут к незаконным источникам через кражи, совершенные с помощью социальной инженерии против американцев через биржи США и биткоин-банкоматы».