Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу сравнил состояние криптовалютной биржи KuCoin с FTX после того, как первая подверглась юридической проверке. На фоне регуляторных проблем, с которыми столкнулся KuCoin, Джу рассказал, почему KuCoin вряд ли постигнет судьба, аналогичная FTX.
Он подчеркнул надежность сетевых резервов KuCoin, особенно при выводе биткоин (BTC) и Ethereum (ETH). Несмотря на резкий рост вывода средств, вызванный в основном розничными пользователями, резервы KuCoin остаются достаточными. Более того, криптовалютная биржа ощутила лишь незначительное влияние на их общий резерв.
По словам Джу, KuCoin не объединяет средства клиентов и демонстрирует органические резервы, что является заметным отличием от практики FTX. Кроме того, сравнивая резервы KuCoin и FTX, Джу выделил и другие существенные различия. Согласно снимку, предоставленному им, в то время как резервы KuCoin выглядели стабильными и органичными, резервы FTX были близки к нулю.
Это указывало на то, что FTX занимается смешиванием средств клиентов со своими собственными. Джу указал на многочисленные массовые депозиты и снятия средств на графиках FTX, что указывало на отсутствие прозрачности и несоответствие законодательству финансовой практики. С другой стороны, у KuCoin было более 100 000 ETH и более 7 000 BTC, что на данный момент предполагало плавный вывод средств.
Согласно недавним данным 0xscope , биржа KuCoin стала свидетелем значительного чистого оттока средств, составившего примерно 1,2 миллиарда долларов в день. Более того, анализ SpotOnChain еще раз подчеркивает влияние этих событий. Сообщается, что значительная сумма, около 500 миллионов долларов, была снята с кошельков KuCoin Ethereum в ответ на уголовное преследование со стороны правительства США.
В число заметных выведенных активов входят, среди прочего, 274 миллиона долларов США, 15 500 ETH, 12 миллионов FET, 50 миллионов ONDO и 95,38 миллионов GHX. Однако, несмотря на столь выраженный отток активов, горячие кошельки KuCoin по-прежнему сохраняют значительный резерв. Биржа сохраняет активы на сумму более 3,6 миллиардов долларов в сети Ethereum.
Министерство юстиции США (DoJ) обвинило биржу KuCoin и ее соучредителей Чун Гана и Ке Тана в нарушении нескольких законов с целью превратить свою торговую платформу в одну из крупнейших в развивающейся отрасли. Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, вместе с другими ведущими регуляторами выдвинул обвинения против KuCoin, Гана и Танга.
Их обвиняют в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне. Кроме того, с заявлением выступил исполняющий обязанности специального агента Нью-Йоркского управления расследований внутренней безопасности Дэррин МакКормак:
«Сегодня мы разоблачили одну из крупнейших мировых бирж криптовалюты в том, что, как показало наше расследование, на самом деле имел место быть предполагаемый преступный заговор на несколько миллиардов долларов. KuCoin развивался и теперь обслуживает более 30 миллионов клиентов, несмотря на предполагаемое несоблюдение законов, необходимых для обеспечения безопасности и стабильности мировой цифровой банковской инфраструктуры».
