После того, как американские власти обвинили криптобиржу KuCoin и её учредителей в отмывании денег, торговая платформа зарегистрировала существенный отток средств. В обвинении указано, что площадка допустили нарушение «Закона о банковской тайне путём умышленного невыполнения программы по борьбе с отмыванием денег (AML)», а также в отмывании денег и финансировании терроризма, несоблюдении разумных процедур проверки личности клиентов и отказа от подачи каких-либо отчётов о подозрительной деятельности». Прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дэмиан Уильямс заявил, что выдвинутое обвинение должно стать сигналом для аналогичных торговых платформ:
Возможно, такая нагрузка привела к кратковременным сбоям, с которыми столкнулись отдельные пользователи. Однако в Spot On Chain подтвердили, что довольно быстро проблема была устранена, а вывод средств заработал корректно.
Так или иначе эмоциональный всплеск клиентов лишил KuCoin 274 миллионов Tether USD (USDT), 15 500 Ethereum (ETH), 50 миллионов Ondo (ONDO), 12 миллионов Fetch.ai (FET) и 95,38 миллиона GamerCoin (GHX). С такой ситуацией неоднократно сталкивалась криптобиржа Binance, однако всякий раз большие оттоки средств через пару дней компенсировались большими притоками.
