Грузия, криптовалюта и санкции: как школьник из Великобритании вскрыл теневую сеть России

Грузия оказалась в центре крупного криптовалютного скандала: европейские власти подозревают зарегистрированные в стране площадки в помощи Москве при обходе ограничений, а расследование 17-летнего Александра Браудера неожиданно стало частью большой истории про санкции в связи со вторжением России на Украину, отмывание денег и серые платежные каналы.

Вокруг грузинского крипторынка за короткое время сошлись сразу несколько сюжетов. Великобритания ввела санкции против компаний, связанных с российской платежной сетью A7. Евросоюз готовит новые меры против криптоплатформ, зарегистрированных в Грузии. В самой стране власти рапортуют о расследованиях, международных операциях и борьбе с майнингом в Сванетии, где бесплатное электричество давно стало топливом для добычи цифровых активов.

Особый поворот этой истории придал Александр Браудер, сын Уильяма Браудера, инициатора американского закона «Акт Магнитского». Британский школьник изучил схемы, через которые, по его данным, Россия и другие санкционные режимы переводили деньги через криптовалюту. После этого Москва запретила ему въезд в страну.

Лондон и Брюссель нацелились на грузинские криптоплатформы

В ближайшее время Европейский союз намерен включить грузинские криптовалютные площадки в 21-й пакет ограничений против России. По данным Financial Times, в Европе считают, что часть компаний, зарегистрированных в Грузии, могла помогать Москве обходить финансовые барьеры.

Незадолго до этого, в конце мая, Великобритания уже ввела жесткие меры против криптоплатформ, связанных с российской платежной сетью A7. Форин-офис утверждает, что эта инфраструктура работала на поддержку российской военной экономики.

Под британские санкции попали 18 структур разных типов и юрисдикций:

• Криптоплатформы.
• Банки.
• Финансовые сети.
• Страны и юрисдикции, где работали эти структуры: Россия, Великобритания, Грузия, Кыргызстан, ОАЭ, Панама и Сальвадор.

В Лондоне назвали их теневыми финансовыми системами, которые использовались для обхода антироссийских мер. Активы этих организаций заморожены, а британским компаниям запрещено вести с ними дела.

Среди грузинских участников санкционного списка отдельно выделили Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC. Британские власти считают, что эти структуры управляли биржами, ориентированными на российский рынок, и пытались обходить санкционные ограничения.

В более широком контексте эта история ложится в цепочку мер, которая началась не вчера: санкции против России (2014) после аннексии Крыма, последующие пакеты ограничений, решения OFAC и европейских регуляторов постепенно вытесняли российские финансовые потоки из классической банковской системы. На этом фоне криптовалюта стала удобным инструментом для тех, кто искал обходные маршруты.

По сути, схема строится вокруг нескольких звеньев: сервис принимает наличные или банковские переводы, конвертирует их в цифровые активы, а затем помогает вывести средства через другие юрисдикции. Для российских клиентов это становилось обходным маршрутом там, где обычные банковские каналы упирались в санкционные ограничения. В регуляторной терминологии подобные участники рынка относятся к VASP, то есть провайдерам услуг с виртуальными активами. Этот подход используется в разных странах, включая практику, на которую ориентируется Национальный банк Украины при описании рисков цифрового финансового сектора.

Как Александр Браудер вышел на криптовалютную схему

Важную роль в раскрытии сети сыграл 17-летний Александр Браудер. Он подготовил исследование для аналитического центра Henry Jackson Society, где описал, как незаконные платежи проходят через криптовалютную инфраструктуру.

Особое внимание Браудер уделил стейблкоину A7A5, обеспеченному рублем. По его оценке, этот инструмент стал одной из самых серьезных проблем для Запада в борьбе с финансовыми схемами санкционных режимов. Браудер утверждал, что Россия, Иран и Северная Корея могли отмыть через подобные механизмы около 350 млрд долларов.

Когда выяснилось, что британское правительство консультировалось с Александром Браудером, Москва ответила запретом на въезд. 2 июня МИД России объявил, что школьнику и еще четырем гражданам Великобритании запрещено посещать страну. Формальной причиной назвали «клеветнические домыслы и ложную информацию».

Так Александр Браудер превратился из автора аналитического доклада в участника международного санкционного конфликта. Для Москвы его работа стала поводом для показательной реакции, а для Лондона — дополнительным аргументом в пользу давления на теневую криптоинфраструктуру.

Что известно о грузинских компаниях из санкционного списка

Данные по грузинским компаниям из санкционного списка удобнее сопоставить по нескольким параметрам.

• Rapira Group LLC — регистрация: Грузия, ноябрь 2022 года; владелец и ликвидатор: гражданин Великобритании Илья Ахаев; деятельность: офис в Москве, работа с российским крипторынком, конвертация рублей в цифровые активы, прямые транзакции более чем на 72 млн долларов с Grinex; статус: британские санкции, грузинское расследование, ликвидация; в конце 2025 года российские силовики провели обыск в московском офисе компании по делу о предполагаемом выводе капитала.
• Aifory LLC — регистрация: Грузия, июнь 2023 года; директор и единственный владелец: гражданин Грузии Михаил Геворкян; деятельность: обмен наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, виртуальные карты с привязкой к USDT, посреднические платежи между Россией и другими странами, часть операций с иранскими криптобиржами; статус: британские санкции и грузинское расследование.
• Arvix LLC — регистрация: Грузия, октябрь 2023 года; директор и единственный владелец: гражданин Грузии Тамаз Гараев; деятельность: по оценке британских властей, участие в той же сети, которая пыталась ослабить финансовые ограничения против России; статус: британские санкции и грузинское расследование.

Блокчейн в таких схемах одновременно помогает переводить средства и оставляет следы, по которым аналитики могут восстанавливать цепочки транзакций. Именно поэтому платформы, работающие с крупными потоками, все чаще попадают в поле зрения санкционных ведомств.

Тбилиси заявил, что расследование уже шло

На следующий день после британского объявления в Тбилиси дали понять, что санкции не стали неожиданностью. Следственная служба Минфина Грузии заявила: Aifory, Arvix и Rapira Group уже были объектами расследования.

По версии грузинского следствия, Aifory и Arvix оформили на подставных лиц за деньги. В Грузии у них якобы не было ни офисов, ни имущества. Rapira Group, как утверждают следователи, была зарегистрирована гражданином Великобритании по доверенности, не проводила операций по счетам и также не располагала офисами или активами в стране. Клиентов из России компания обслуживала через сайт с российским регистратором.

Минфин сообщил, что еще 28 апреля 2026 года, то есть за месяц до британских санкций, суд уже вынес решение по этому делу. Двух руководителей компаний оштрафовали на 30 тыс. лари, что составляет около 10 тыс. долларов. Организатором мошеннической схемы следствие назвало Давида Джинчарадзе; его приговорили к 9,5 года реального заключения.

Грузинские власти подчеркнули, что продолжают работать с международными партнерами по делам об обходе санкций. При этом в Тбилиси отдельно указали: незаконные транзакции якобы выявил Национальный банк Грузии, после чего информация была передана британской стороне.

У оппозиции после этого возник закономерный вопрос: почему общественность не узнала о таком громком расследовании раньше. Спикер парламента Шалва Папуашвили на прямой вопрос о том, передавал ли Национальный банк Грузии данные Лондону, ответил уклончиво: он точно не знает, какой была коммуникация.

Международная операция против криптомиксера AudiA6

Параллельно грузинские силовики отчитались о крупной международной операции. 11 июня Генпрокуратура, МВД и Минфин Грузии сообщили о раскрытии сети, которая с 2022 года занималась отмыванием незаконных доходов через криптовалюту. Объем легализованных активов оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

В центре расследования оказалась платформа AudiA6. Это криптомиксер: сервис, который за высокую комиссию помогает запутывать следы подозрительных криптовалютных переводов.

Ledger Live — программа для управления виртуальными кошельками. Мошенники смогли разместить фальшивое приложение в официальном магазине Apple, обойдя проверочные механизмы. Через него пользователи потеряли средства, а затем деньги, как предполагают следователи, пытались вывести через криптомиксер.

Та же преступная группа, по данным следствия, управляла форумом Dark2Web, где киберпреступники из разных стран предлагали свои услуги.

Операцию координировали Европол и Евроюст. Вместе с грузинскими следователями работали сотрудники Секретной службы США, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши и прокуратуры города Лодзь.

В Грузии около 100 следователей и оперативников провели обыски и изъяли имущество предполагаемых участников схемы:

• обыски прошли в домах, офисах и автомобилях по десяткам адресов;
• в Аджарии задержали двух иностранцев;
• изъяты электронные носители и документы;
• арестованы 173 автомобиля;
• арестована дорогая недвижимость;
• арестованы деньги на банковских счетах.

Почему грузинский рынок стал удобным для майнинга

В Грузии доходы от продажи криптовалюты не облагаются налогом, а операции с цифровыми активами легальны. Крупный промышленный майнинг работает не только на частных фермах, но и в свободных индустриальных зонах — прежде всего в Глдани, районе Тбилиси, и в Кутаиси.

Резиденты таких зон пользуются особым налоговым режимом. Для разрешенной деятельности внутри зоны действует освобождение от налога на прибыль, НДС по операциям внутри зоны, налога на имущество и импортных пошлин. Свободная индустриальная зона Тбилиси среди преимуществ прямо указывает поставку электроэнергии без НДС.

Глданский майнинговый узел вырос вокруг проекта Bitfury. В 2015 году компания получила 18 га земли в Глдани за символическую цену. Территория получила статус свободной индустриальной зоны, а в 2016 году там появился дата-центр мощностью 40 мегаватт.

В грузинских политических спорах проект Bitfury часто связывают с окружением Бидзины Иванишвили, которого оппоненты называют теневым правителем страны. Известно, что Georgian Co-Investment Fund, учрежденный Иванишвили, в 2014 году выдал Bitfury заем на 10 млн долларов для первого дата-центра в Гори. Позже Forbes Georgia писал, что фонд не владеет долями ни в одном из дата-центров Bitfury.

Сванетия: бесплатное электричество и майнинг в горах

На фоне развитой криптоинфраструктуры власти неожиданно решили заняться Сванетией. Этот высокогорный регион давно живет в особом энергетическом режиме: местные жители более 20 лет официально не платят за электричество.

Причины у такой льготы простые и политически чувствительные. С одной стороны, речь идет о бедности горных районов. С другой — власти годами не хотели конфликтовать с местными жителями из-за установки счетчиков.

Изначально бесплатная электроэнергия должна была помочь развитию туризма. Но жители нашли ей более прибыльное применение. Считается, что сегодня в регионе работают около 10 тыс. устройств для добычи криптовалюты.

Благодаря либеральным правилам Грузия занимает первое место на Южном Кавказе и входит в мировой топ-10 стран по доступности майнинга. Но в Сванетии это обернулось проблемами для туризма, энергетики и экономики страны.

Специалисты оценивают нормальное годовое потребление региона в 7–10 млн кВт·ч. Реальные показатели в разы выше.

Энергосети такой нагрузки не выдерживают. Отключения света в сванских горах стали привычной проблемой.

Четыре года назад, когда ситуация стала критической, в Местии произошла почти символическая акция. Сотни сванов пришли в церковь Святого Георгия и, следуя общинному обычаю, поклялись на иконе отключить майнеры. В прошлом такой ритуал мог остановить даже кровную месть, но криптовалютная экономика оказалась сильнее: добыча цифровых активов в регионе продолжилась.

Недавно правительство «Грузинской мечты» объявило, что майнеры в Сванетии ежегодно наносят энергосистеме ущерб на 20–25 млн лари, то есть примерно на 8 млн долларов. После этого власти объявили майнингу войну, а полицейский спецназ отправился в Местию изымать оборудование.

Оппозиция в решительность властей не поверила. Критики требуют назвать конкретных покровителей сванских криптоферм и считают рейды малоэффективными. Они напоминают, что майнинг есть и в других регионах, а нынешнюю кампанию связывают скорее с внутренней борьбой групп влияния в «Грузинской мечте», чем с настоящей попыткой навести порядок.