Ирландия представила первую в истории страны Национальную стратегию противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Документ предусматривает, в частности, ужесточение правил для криптоактивов и транзакций, чтобы усложнить использование цифровых активов для перемещения незаконных средств.
Стратегию представил вице-премьер-министр и министр финансов Ирландии Саймон Харрис. По словам правительства, документ предусматривает наиболее существенное за последние годы усиление национальной системы борьбы с финансовыми преступлениями и должен защитить финансовую систему, бизнес и граждан страны.
Подготовка стратегии состоялась после публикации Национальной оценки рисков Ирландии на 2026 год относительно отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также соответствующего плана реализации приоритетных мер.
Криптоактивы попали в перечень ключевых рисков
Отдельное направление стратегии касается цифровых активов. Ирландское правительство планирует ужесточить AML -правила для криптоактивов и криптовалютных переводов.
В документе отмечено, что реформы должны сделать более сложным анонимное перемещение незаконных средств через цифровые активы. В то же время Ирландия планирует внедрить новый пакет законодательства Европейского Союза в сфере AML.
Среди других мер предусмотрены:
Стратегия основывается на пяти приоритетах: координации национальных органов, лучшем определении финансовых рисков, усилении регуляторной базы, развитии возможностей государственного и частного секторов и международном сотрудничестве.
Харрис подчеркнул, что преступные организации все активнее используют новые технологии и криптоактивы.
Он также заявил:
«Сегодняшний запуск посылает четкий сигнал: Ирландия не будет безопасным местом для отмывания преступных доходов».
