Минюст США обвинил руководство KuCoin в отмывании $9 млрд

Министерство юстиции выдвинуло обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и двух её основателей из-за предпологаемого нарушения закона о борьбе с отмыванием денег. В обвинительном заключении против KuCoin и двух учредителей Чун Гана и Ке Тана Минюста также указано на ведение бизнеса по переводу денег без лицензии и нарушение Закона о банковской тайне. Утверждается, что биржа не выдержала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег, не имела «разумных процедур» для подтверждения личности клиентов и не подавала отчёты о подозрительной деятельности. В обвинительном заключении написано, что KuCoin намеренно обошла правила AML и KYC США, «ложно заявив, что у платформы нет клиентов в США, хотя на самом деле у KuCoin значительная клиентская база в США».