Министерство юстиции выдвинуло обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и двух её основателей из-за предпологаемого нарушения закона о борьбе с отмыванием денег.
В обвинительном заключении против KuCoin и двух учредителей Чун Гана и Ке Тана Минюста также указано на ведение бизнеса по переводу денег без лицензии и нарушение Закона о банковской тайне.
Утверждается, что биржа не выдержала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег, не имела «разумных процедур» для подтверждения личности клиентов и не подавала отчёты о подозрительной деятельности.
В обвинительном заключении написано, что KuCoin намеренно обошла правила AML и KYC США, «ложно заявив, что у платформы нет клиентов в США, хотя на самом деле у KuCoin значительная клиентская база в США».
KuCoin воспользовалась своей обширной клиентской базой в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире криптовалютных деривативов и спотовых бирж с миллиардами долларов ежедневных торгов и триллионами долларов годового объёма торговли, — заявил прокурор США по делам Юга США Дамиан Уильямс.
В вторник же Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подала гражданский иск против KuCoin.
Обсуждение криптовалют, политики и технологий, видео и мемы в нашем Telegram-канале. Подпишись!
