Минфин США ввел санкции против двух иранских криптобирж

Министерство финансов США ввело санкции против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether, а также сетевого оператора Сиаваша Кейванпура. Ведомство связывает их переводы криптовалюты с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

В Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) объявили о мерах в пятницу. США уже несколько раз за этот год ограничивали криптоинфраструктуру Ирана.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Криптовалютные адреса КСИР перевели на биржу Shelbit свыше $1 млн, а на кошельки Корпуса стражей вернулись обратно более $2 млн — так сообщают в OFAC.

Кейванпур управлял Shelbit из Грузии и создавал фиктивные фирмы в Польше и ОАЭ. Его кошельки отправили более $2 млн на Nobitex — крупнейшую криптобиржу Ирана, которую в OFAC заблокировали в июне.

Shelbit также отмыла десятки миллионов долларов для сети азартных игр, утверждают в OFAC. Ранее журналисты сообщали, что Shelbit перевела на Binance $676 млн.

Иранская биржа Aban Tether также провела платежи на миллионы долларов через ранее заблокированные сервисы Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. В Министерстве финансов сослались на Указ №13902 — он направлен против компаний из финансового сектора Ирана.

«С долларами, риалами или криптовалютой — министерство финансов будет пресекать любые теневые финансовые сети», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Таким образом, США усиливают «максимальное давление» на Иран по директиве NSPM-2 (National Security Presidential Memorandum 2). Эмитенты стейблкоинов ранее быстро реагировали на подобные случаи, замораживая иранские кошельки после их включения в санкционные списки.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!