Аналитик нашел кошельки на $1,8 млрд, связанные с отмыванием

Аналитик Specter обнаружил кластер криптокошельков с 28 555 BTC на сумму около $1,8 млрд. Они предположительно связаны с адресами из дела об отмывании денег Чжимин Цянь. 

Отправной точкой стал кошелек, пробудившийся после шести лет бездействия. Несколько недель назад биткоин-адрес, остававшийся неактивным с 2017 года, перевел 1020 BTC на сумму около $60 млн и начал распределять средства по множеству кошельков — по схеме, характерной для отмывания.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Отслеживание этих транзакций и привело Specter к группам кошельков, связанным с адресами, которые публично ассоциируются с британским расследованием по делу Чжимин Цянь. Исходным хранилищем стало 1NxmQ…b4i8t.

С 2014 по 2017 год Цянь организовала в Китае масштабную инвестиционную мошенническую схему, от которого пострадали более 128 000 человек. Позже британские власти проследили значительную часть преступных доходов, переведенную в биткоины.

Полиция Метрополии в итоге изъяла 60 000 BTC — на тот момент крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории Великобритании. В июле 2021 года власти переместили изъятые монеты, из-за чего в блокчейне появились опознаваемые связи с адресами, фигурирующими в расследовании.

После недавнего перевода 1020 BTC аналитик выявил дополнительные кошельки, которые в совокупности сейчас содержат 28 555 BTC на сумму около $1,8 млрд. Эти адреса оставались неактивными с июня 2021 года.

По оценке Specter, на основе имеющихся ончейн-данных установить, остаются ли эти средства под контролем тех же лиц, перешли ли к другому хранителю или уже выявлены правоохранителями, невозможно.

Specter обратил внимание на документальный фильм, в котором утверждается, что Чжимин Цянь заявила о потере доступа к 20 000 BTC — примерно $1,2 млрд по текущим ценам. Если это так, объем средств под ее контролем сократился бы до более чем $600 млн.

Однако несколько недель назад около $60 млн были переведены и распределены по множеству кошельков. По мнению аналитика, это указывает на то, что доступ хотя бы к части связанных адресов у кого-то сохранился.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!