ЕС ввел санкции против скам-центров за криптомошенничество в Азии

Совет ЕС ввел ограничительные меры против семи человек и трех организаций из-за скам-центров в Юго-Восточной Азии. Через эти центры, по данным Совета, проводили криптовалютные инвестиционные мошенничества и удерживали людей силой.

Санкции связаны с серьезными нарушениями прав человека. Речь идет о торговле людьми, пытках и другом жестоком и унижающем обращении в этих центрах.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Как сообщил Совет ЕС, главной целью этих мер стал конгломерат Prince Holding Group и его председатель Чэнь Чжи. Группировка базируется в Камбодже и строит комплексы скам-центров через подставные компании в Камбодже и Мьянме.

В этих центрах проворачивают криптовалютные инвестиционные аферы. По данным Совета, людей из разных стран туда заманивают обманом или удерживают силой, а затем заставляют обманывать жертв по всему миру.

Пострадавшие рассказывают о жестоком обращении. По их словам, в этих центрах людей избивают, пытают, похищают и незаконно удерживают.

Отдельно ЕС внес в список конгломерат Jin Bei Group. Эта группа строит в Камбодже казино и комплексы скам-центров с той же целью — ради криптовалютных афер и других схем обмана.

Под санкции попал и председатель Jin Bei Group Чжу Чжунбяо. Его имя добавили в перечень вместе с самой группой.

Меры затронули и бирманскую вооруженную группировку DKBA. Она контролирует территорию в штате Карен у границы Мьянмы и Таиланда и, по данным Совета, позволяет крупным скам-центрам работать под своей защитой.

Бойцы группировки, по данным Совета, сами причастны к насилию. Они участвовали в расправах над людьми, которых удерживали внутри комплексов.

У всех фигурантов списка теперь заморожены активы. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

Для физических лиц ввели и запрет на въезд. Он закрывает им путь на территорию Евросоюза и транзит через зону.

Нынешние санкции опираются на общий механизм ЕС. Совет создал его 7 декабря 2020 года, чтобы отвечать на геноцид, преступления против человечности и другие серьезные нарушения прав человека. 

Скам-центры в регионе давно беспокоят Евросоюз. По оценке Совета, ими управляют транснациональные преступные сети, а сами объекты связаны с торговлей людьми, принудительным трудом, произвольными задержаниями и пытками.

Похожие меры ЕС принимал и прежде. Первые санкции против организаторов скам-центров, которые угрожают безопасности Мьянмы и всего региона, Совет ввел 29 октября 2024 года. Правовые акты уже вступили в силу. Их опубликовали в Официальном журнале ЕС.

Новые санкции продолжают борьбу ЕС с криптомошенничеством. Совет призывает разрушать такие преступные сети, защищать пострадавших и наказывать виновных.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!