SEC Таиланда подала жалобу на Bitkub из-за взлома 2021 года

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовную жалобу на криптобиржу Bitkub Online и двух ее бывших топ-менеджеров из-за отчетности после кибератаки в мае 2021 года. Документ рассмотрит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

Регулятор считает, что Bitkub предоставила неверные сведения в ежедневных отчетах о чистом капитале, а экс-директора Саколкорн Сакави и Тхависап Раван внесли ложные записи в документы компании. По данным SEC, в мае 2021 года с Bitkub похитили 16 видов цифровых активов на сумму около 1,7 млрд батов (примерно $47 млн).

Так, в отчетах за период с 10 мая по 30 октября 2021 года не было указаний на существенное изменение баланса активов Bitkub из-за кражи. SEC считает это нарушением раздела 76 Декрета о бизнесе цифровых активов от 2018 года.

Согласно Комиссии, Сакави и Раван отвечали за подачу формы в указанный период и несут ответственность вместе с Bitkub.

Представители Bitkub заявили, что некоторые из названных в жалобе лиц решили не раскрывать кражу одного из кошельков, чтобы избежать массового вывода средств. Как утверждает компания, поскольку банк-рана не произошло, сооснователи группы за свой счет купили цифровые активы того же типа и в том же количестве, что и похищенные.

В Bitkub подчеркнули, что ни биржа, ни клиенты не понесли ущерба. Кроме того, фирма указала на то, что SEC проверила клиентские активы по состоянию на 8 сентября 2025 года и признала их сохранность.

Однако Комиссия заявила, что ложные записи вводили регулятора в заблуждение относительно сохранности клиентских активов и отсутствия ущерба у Bitkub. По данным Bangkok Post, Саколкорн Сакави взял ответственность на себя и заявил, что самостоятельно изменял отчеты и скрыл информацию о взломе, опасаясь паники.

SEC уточнила, что после подачи уголовной жалобы дело пройдет через расследование, решение прокуратуры о возможном обвинении и судебное разбирательство.

Напомним, в ноябре 2021 года старейший и третий по величине банк Таиланда Siam Commercial Bank инвестировал около 17,85 млрд тайских бат (~$536 млн на тот момент) в Bitkub путем покупки 51% акций.