Казахстан закрыл 12 криптообменников — отмывали наркоденьги

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана ликвидировало 12 теневых криптообменников за первое полугодие 2026 года. По данным ведомства, площадки использовались для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества.

Об итогах работы президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил глава АФМ Жанат Элиманов. Криптовалюты стали лишь одним из направлений масштабной борьбы с финансовыми преступлениями.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Как сообщает издательство «Ак Жайык», обменники применялись для легализации преступных доходов. Через них проходили средства, полученные от наркоторговли и мошеннических схем.

Отдельно АФМ выявило 36 дропперских ячеек. Через их счета прошли операции на 113 млрд тенге ($237 млн).

Дропперами называют людей, которые предоставляют свои счета и карты для вывода чужих преступных денег. Такие ячейки стали ключевым звеном в цепочках отмывания.

Первый в СНГ случай агентство раскрыло в сфере фишинга. Злоумышленники применяли спецоборудование, имитирующее работу операторов сотовой связи, и рассылали фейковые СМС ради кражи персональных данных.

Параллельно ведомство усилило превентивную работу в сети. АФМ заблокировало доступ к 9 тысячам сайтов с признаками нелегального игорного бизнеса и прекратило работу 2,3 тысячи мошеннических ресурсов.

За отчетное полугодие агентство завершило расследование 496 уголовных дел. Потерпевшим возместили ущерб на 22,6 млрд тенге ($47,5 млн).

Ведомство нейтрализовало 7 преступных групп, четыре из которых оказались транснациональными. Кроме того, АФМ пресекло деятельность 44 сетей по незаконному обналичиванию с оборотом более 176 млрд тенге ($370 млн).

Отдельный блок доклада касался бюджетных расходов. Агентство предотвратило необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге ($586 млн) и выявило риски хищений 10 млрд тенге ($21 млн) при коммерциализации научных разработок.

Раскрыло ведомство и схему в системе здравоохранения. Частные клиники фиктивно прикрепили 140 тысяч граждан, чтобы незаконно получать финансирование из фонда медстрахования.

По итогам встречи Токаев дал АФМ ряд конкретных поручений. Президент обозначил ключевые направления работы агентства на предстоящий период.

Последние новости продолжают государственную линию последних месяцев. В апреле 2026 года АФМ уже заблокировало 9,7 млн USDT на счетах теневого криптосервиса RAKS Exchange, через который отмывали деньги более 200 наркомаркетов из четырех стран СНГ.

Кейс подтвердил переход властей от разговоров о правилах к реальным арестам криптоактивов. Казахстан внедрил систему лицензирования криптобирж на базе МФЦА еще в 2023 году, а теперь ведомство проводит собственные расследования и замораживает счета нарушителей.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!