Суд заморозил 25 кошельков по делу LIBRA и запросил данные у бирж

Аргентинский суд заморозил 25 криптокошельков, связанных с делом о токене LIBRA. Судья также потребовал от шести международных бирж раскрыть личности владельцев и передать полную историю операций.

Решение вынес федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи по запросу прокурора Эдуардо Тайано. В основу лег технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA).

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Что постановил суд

Меры затронули криптокошельки сразу на нескольких площадках. По данным следствия, речь идет о десяти адресах на Binance, восьми на Bybit, двух на OKX, двух на CoinEx, одном на FixedFloat и двух на Bitfinex.

От каждой биржи судья потребовал передать полное досье на клиентов. Речь идет о данных по стандарту KYC: документах при открытии счета, внутренних записях, логах IP-адресов, связанных банковских счетах и всей истории транзакций.

Причиной таких мер в суде назвали отсутствие в стране регулятора криптовалют. Как говорится в решении, это нужно, чтобы избежать ущерба, который потом будет невозможно возместить.

Решение сочли необходимым сразу по нескольким причинам. Ключевая задача — не допустить перевода или сокрытия активов, которые могут быть доходом от преступления, и обеспечить их возможный возврат.

Отдельно суд подчеркнул превентивный характер решения. По его оценке, «заморозка должна остановить возможные новые преступления в ходе расследования».

Что показало расследование

Ключевую роль в деле сыграл технический отчет. По сведениям следствия, именно он восстановил данные о движении средств с помощью обратной трассировки и анализа открытых источников (OSINT).

Активы уходили из группы кошельков под названием Team Libra Wallets. С 14 по 15 февраля 2025 года с них перевели миллионы токенов, которые затем оказались в общем промежуточном кошельке.

Дальше следствие проследило крупный вывод средств. По данным полиции, 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступили 498 539,85 USDT, причем операцию провели всего за 16 секунд без участия традиционной биржи.

После этого была запущена схема дробления средств. Речь идет о так называемом смурфинге — ежедневном распределении раздробленных сумм по множеству кошельков, чтобы затруднить их отслеживание.

Все началось с публикации президента Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. После этого цена токена взлетела с $0,01 почти до $5 за считаные часы, а затем рухнула на фоне продаж со стороны создателей проекта.

Пострадавшими оказались более 40 000 человек. Как утверждает следствие, вывод средств достиг около $100 млн, а среди обвиняемых значатся лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!

Источник: https://ru.beincrypto.com/delo-libra-zamorozka-koshelkov-birzhi-milei/

Наверх