CoinEx отвергла обвинения WSJ в переводах $3,84 млрд иранских средств

CoinEx_обещает_100__компенсацию_в_связи_с_недавней_атакой

Криптобиржа CoinEx отвергла обвинения The Wall Street Journal (WSJ) в том, что стала одним из главных каналов вывода средств из Ирана в обход санкций США. По данным издания и аналитической компании TRM Labs, за семь лет через платформу и связанные с ней структуры прошли иранские транзакции на $3,84 млрд.

Биржа заявила, что не поддерживала коммерческих отношений с государственными структурами Ирана или местными торговыми площадками и не предоставляла подсанкционным лицам каналы для финансирования.

CoinEx Official Statement Regarding The Wall Street Journal Report

CoinEx is aware of the recent report published by The Wall Street Journal. We fully respect media oversight and press freedom, and understand the public's heightened concern regarding compliance, anti-money…

Иранские власти внесли CoinEx в черный список еще в 2021 году, а официальный домен заблокировали в стране. Этот факт, по версии компании, опровергает ее роль официального финансового канала Ирана.

Биржа также заявила, что не открывала офисов в Иране и не нанимала сотрудников по развитию бизнеса в стране. Реферальную программу площадки продвигали отдельные пользователи, а компания в этом не участвовала.

«Мы категорически отвергаем любые утверждения, которые смешивают обычную активность пользователей с уклонением от санкций на государственном уровне», — говорится в заявлении CoinEx.

В части средств, похищенных при взломе Bybit, CoinEx сообщила, что помогла бирже заблокировать аккаунт и заморозить активы сразу после инцидента, и пообещала провести внутреннюю проверку. Сама CoinEx в 2023 году стала жертвой кибератаки на сумму около $80 млн, которую расследователи связали с группировкой из Северной Кореи.

«Мы прекрасно осознаем, какой ущерб киберпреступность наносит криптоиндустрии и активам пользователей. Мы разделяем цели мировых правоохранительных органов и организаций, занимающихся безопасностью блокчейна, в борьбе с хакерскими атаками и отслеживании украденных средств», — заявила биржа.

После введения санкций против иранских бирж CoinEx усилила контроль за операциями в регионе с целью предотвращения любых действий на платформе, которые могли бы нарушить санкционные ограничения.

В компании также заявили, что возможности атрибуции транзакций в блокчейне ограничены и зависят от выбранной методологии анализа. 

Что утверждает расследование

Расследование WSJ основано на данных TRM Labs. По оценке компании, за семь лет через CoinEx, аффилированный с ней майнинг-пул ViaBTC и более 60 иранских криптосервисов прошло свыше $3,84 млрд.

По их подсчетам, на CoinEx приходится почти 8% оборота, связанного с незаконной активностью, тогда как для площадок с рабочим комплаенсом этот показатель держится около 0,3%.

Основной поток, по версии TRM Labs, проходил между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex. С ноября 2018 года между площадками прошло более $2,7 млрд в 6,2 млн переводов, в среднем около $1 млн в день.

К 2025 году CoinEx обеспечивала примерно 16% оборота Nobitex и почти в девять раз опережала следующего по величине внешнего контрагента. При этом Nobitex отправила на CoinEx примерно на $360 млн больше, чем получила обратно, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о выводе криптовалюты из Ирана на мировой рынок.

CoinEx заняла это место после Binance. Крупнейшая биржа годами оставалась основным внешним контрагентом Nobitex, но в 2023 году США оштрафовали ее, в том числе за обслуживание иранских клиентов. К 2024 году на этой позиции ее сменила CoinEx.

ViaBTC, по данным TRM Labs, перечислил более $154 млн на кошельки Nobitex в виде выплат за майнинг. После атаки группировки Predatory Sparrow на Nobitex в 2025 году пул помог бирже восстановить ликвидность: 117 ранее неактивных майнинговых кошельков перевели около $2,7 млн на новый горячий кошелек площадки.

Отдельный эпизод касается Центробанка Ирана. По версии TRM Labs, с июня 2025 по июнь 2026 года через многоступенчатую схему отмывания около $67 млн средств регулятора прошли по цепочке адресов и в итоге осели на CoinEx. Эти деньги аналитики связали с похищенными при взломе Bybit активами на $1,5 млрд, которые расследователи приписывают хакерам из Северной Кореи.

В отчете упомянуты и операции с кошельками иранского бизнесмена Бабака Занджани, связанной с ним биржи Zedcex, а также Алирезы Дерахшана — фигуранта нефтяной схемы. США внесли их в санкционные списки, однако соответствующие транзакции, как подчеркивают и CoinEx, и WSJ, прошли до введения санкций.

После санкций США против Ramzinex, BitPin, Wallex и Nobitex от 2 июня 2026 года объем операций между CoinEx и иранскими биржами упал ниже $150 000, следует из данных TRM Labs. Вместе с тем аналитики оговариваются, что пока не могут установить, появились ли новые каналы для обхода мониторинга.

Основатель и CEO CoinEx Хайпо Янг в комментарии WSJ признал, что биржей активно пользовались иранцы, однако отверг ее связь с властями страны. По оценкам исследователей, на которые ссылается издание, около 13% жителей Ирана владеют криптовалютой и используют ее в том числе для защиты сбережений от обесценивания риала.

Напомним, в феврале 2026 года руководство Binance отвергло аналогичные обвинения The New York Times, WSJ и Fortune в переводах около $1,7 млрд на связанные с Ираном счета.

Источник: https://forklog.com/news/coinex-otvergla-obvineniya-wsj-v-perevodah-3-84-mlrd-iranskih-sredstv

Наверх