Chainalysis способствовала блокировке на иранских кошельках $344 млн USDT
Ужесточение санкций по отношению к криптосектору Ирана получило новый виток за счёт крупной заморозки стейблкоинов USDT.
В сообщении от 27 апреля аналитической компании Chainalysis сообщается, что изъятие $344 млн в USDT было проведено после анализа большого числа транзакций с участием брокеров, посреднических кошельков и маршрутизации в блокчейне. В результате Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в свой санкционный список два криптокошелька, связанных с Центральным банком Ирана.
Иранские сети цифровых активов обеспечивают критически важную финансовую инфраструктуру, необходимую для отмывания миллиардов долларов, полученных с помощью судов теневого флота, Корпусу стражей исламской революции и связанным с Ираном террористическим организациям по всему региону, — считают в Chainalysis.
Специалисты Chainalysis выявили транзакции со стейблкоинами, имеющими отношение к Ирану. И помог им в этом гражданин Ирана Бабак Мортеза Занджани, опубликовавший документы с криптокошельками, которые, по его утверждению, связаны с Центральным банком Ирана.
На основании этого в Chainalysis решили, что эти материалы указывают на то, что брокер помогал режиму покупать стейблкоины за фиатную валюту. Он, в свою очередь, имел связи с Алирезой Дерахшаном, который координировал покупку криптовалюты на сумму более $100 млн, полученную от продажи иранской нефти с 2023 по 2025 год.
В аналитической компании описали поток транзакций, в рамках которого средства перемещались от брокеров в стейблкоины через посреднические кошельки, через мосты и протоколы DeFi, после чего они поступали в иранские организации. Те, в свою очередь, как утверждается, подконтрольны Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Средства Центрального банка Ирана отмывались через несколько мостовых и DeFi-протоколов, прежде чем вернуться в основную иранскую криптоэкосистему, — к такому выводу пришли в Chainalysis.
А как вы думаете, уклонялись бы иранские организации от санкций с помощью транзакций в управляемых эмитентом долларовых стейблкоинах?
Кстати, компания Tether, выпустившая стейблкоины USDT, которые и были недавно заморожены, проводит блокировки без решения суда, которого дожидаются в конкурирующей компании Circle, запустивший аналогичный долларовый стейблкоин USDC.
28.04.2026 09:52
