Под прицелом 1 миллиард: почему криптобиржа Binance снова столкнулась с обвинениями в обходе санкций Ирана
Министерство юстиции США начало очередное расследование в отношении крупнейшей криптобиржи Binance. Ведомство выясняет, использовала ли иранская сторона платформу для обхода американских санкций. По данным The Wall Street Journal, через биржу могло пройти более 1 миллиарда долларов, предназначенных для финансирования сетей радикальных группировок, поддерживаемых Ираном.
Содержание
Следствие сосредоточено на транзакциях, которые предположительно поступали организациям, поддерживающим йеменских хуситов. Журналисты ссылаются на внутренние документы компании и источники, знакомые с ситуацией.
Интерес Минюста обострился после того, как в Binance якобы свернули внутреннее расследование, изучавшее потоки средств, связанных с подозрительными сетями. Вот комментарий, который приводит The Block.
Расследование Министерства юстиции последовало за прекращением внутреннего расследования в Binance, которое изучало потоки средств, связанных с предполагаемой сетью.
Представители Binance пока не ответили на официальные запросы СМИ о комментариях. Однако ранее на этой неделе биржа уже конфликтовала с американскими властями. В частности, площадка отвергла претензии сенатора Ричарда Блюменталя, назвав данные его расследования «заведомо ложными».
Параллельно с этим федеральный судья недавно отклонил иск, в котором Binance обвиняли в пособничестве финансированию терроризма через криптотранзакции. Впрочем, суд оставил истцам возможность подать обновлённую жалобу.
В компании также опровергают информацию об увольнении сотрудников, которые занимались проверкой иранских транзакций. В Binance называют эти сообщения недостоверными.
Интерес регуляторов совпал с выводами аналитиков о том, что Тегеран активно адаптирует криптоинфраструктуру для работы в условиях финансовых ограничений. Данные Chainalysis показывают, что отток криптовалюты из Ирана резко вырос в последние недели на фоне авиаударов и региональных конфликтов.
Аналитики TRM Labs отмечают специфику местного рынка.
Хотя объёмы торгов криптовалютой в Иране значительно упали за последние годы, экосистема цифровых активов страны остаётся структурно устойчивой.
Власти США ранее уже вводили санкции против бирж и физических лиц, связанных с иранскими финансовыми сетями. Основное опасение чиновников остаётся прежним: использование криптовалют для обхода глобальных банковских ограничений.
Нынешнее расследование — далеко не первый случай, когда Binance попадает под прицел американских властей. В ноябре 2023 года биржа завершила многолетнее противостояние с Минюстом, CFTC и структурами Минфина США (FinCEN и OFAC).
Итог оказался историческим: компания признала вину в нарушении закона о банковской тайне и санкционных норм, согласившись выплатить рекордные 4.3 миллиарда долларов.
Согласно материалам дела, биржа годами ставила прибыль выше соблюдения законов, позволяя проводить транзакции в обход санкций. По данным Минюста, через платформу проходили средства, связанные с даркнет-маркетплейсом Hydra, сервисами для отмывания денег вроде Bestmixer, а также организациями вроде ХАМАС и Аль-Каида.
Вот реплика генпрокурора Меррика Гарланда во время судебного разбирательства.
Binance стала крупнейшей криптобиржей в мире отчасти благодаря преступлениям, которые она совершила — теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США.
Расплата не ограничилась только деньгами. Основатель биржи Чанпен Чжао покинул пост генерального директора, выплатил личный штраф в 50 миллионов долларов и был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения. В рамках сделки Binance также обязалась допустить независимых наблюдателей к своим системам на срок от трёх до пяти лет, чтобы гарантировать полную прозрачность операций.
Впрочем, в 2025 году президент США Дональд Трамп помиловал Чанпена Чжао. Подробнее о ситуации читайте в отдельной статье.
Новое расследование Минюста США показывает, что «историческое соглашение» 2023 года не стало для Binance индульгенцией. Несмотря на смену руководства и выплату многомиллиардных штрафов, биржа остаётся под микроскопом регуляторов. Для крипторынка это чёткий сигнал: эпоха «регулируемого хаоса» закончилась.
Теперь площадки вынуждены выбирать между сохранением крупных рынков в «серых зонах» и полным соответствием санкционной политике США, где любая ошибка может стоить лицензии или привести к новым санкциям против топ-менеджмента.
11.03.2026 12:05
