Минюст США предъявил обвинения основателю криптобиржи Paxful

Основатель платформы NoOnes Рэй Юссеф оказался под следствием Министерства юстиции США. Проверка связана с утверждениями о том, что его одноранговая криптовалютная площадка Paxful работала без надлежащего лицензирования. Кроме того, биржа не смогла внедрить эффективные меры по борьбе с отмыванием денег до своего закрытия в 2025 году.

Прокуроры также заявили о причастности сервиса к транзакциям, связанным с незаконной деятельностью. В частности, речь идет о платежах для платформ с рекламой коммерческих секс-услуг. Юссеф категорически оспорил эти заявления. Он считает подобные действия властей логичным продолжением давления на индустрию цифровых активов.

Прокуроры выявили многолетние пробелы в соблюдении требований

Федеральная прокуратура предъявила обвинения предпринимателю в Окружном суде Восточного округа Калифорнии. Обвинительное заключение сосредоточено на его роли соучредителя и бывшего генерального директора Paxful. Судебные документы прямо указывают на нехватку адекватных процедур проверки клиентов, а также внутренних средств контроля за соблюдением нормативных требований.

Власти дополнительно отметили несвоевременную подачу отчетов о подозрительной активности. Безусловно, это нарушает действующее федеральное законодательство. Более того, платформа открыто способствовала финансовым операциям теневых онлайн-предприятий.

В обвинительном заключении приводятся конкретные даты переводов в сети биткоин. Следствие утверждает, что средства планомерно отправлялись с кошельков Paxful на адреса сайта Backpage. Этот ресурс американские правоохранители обвиняют в пособничестве незаконной рекламе. Вместе с тем Юссеф отверг все претензии в серии публикаций в социальных сетях.

Бывший глава компании публично отверг уголовные претензии

В видеоролике на своей странице экс-глава компании подробно рассказал о депортации из Мексики в Лос-Анджелес по запросу американских ведомств. Затем последовал арест и перевод в тюрьму Санта-Аны. Позже судья распорядился освободить бизнесмена под надзор после официального предъявления обвинений. До полного разрешения дела он не может покинуть территорию Соединенных Штатов.

Юссеф назвал выдвинутые обвинения полностью фиктивными. Он подчеркнул, что дело в значительной степени строится на транзакциях на общую сумму около $240. Однако, согласно материалам дела, биржа интегрировала кнопку «Pay with Paxful» прямо на сайт Backpage. Это позволяло пользователям беспрепятственно покупать биткоин через сервис и использовать его для оплаты услуг.

Федеральные агенты под прикрытием открыли счета и успешно завершили подобные финансовые операции. Следователи рассматривают данный факт как неоспоримое доказательство активного содействия незаконной деятельности. Сам Юссеф уверен, что давление на индустрию никуда не исчезло, а лишь стало более избирательным.

Текущие события совпали с крайне трудным периодом в карьере разработчика. Недавно представители NoOnes сообщили, что он больше не занимает пост генерального директора. Руководство поспешило уточнить, что юридические проблемы основателя носят исключительно личный характер.

Платформа согласилась выплатить многомиллионный штраф

За четыре дня до начала преследования основателя, сама компания признала вину по трем федеральным пунктам. Согласно документам, площадка подтвердила свое участие в сговоре с целью содействия незаконной проституции через торговлю между штатами. Также организация работала как нелицензированный сервис денежных переводов.

В июле 2024 года соучредитель проекта Артур Шабак уже признал вину в рамках аналогичного дела. Он не смог обеспечить поддержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег. Федеральные правила предполагали гораздо более высокий размер наказания для корпорации. Тем не менее суд обязал Paxful выплатить только $4 млн с учетом плачевного финансового состояния. Вынесение окончательного приговора назначено на февраль 2026 года.

Источник: https://ru.beincrypto.com/ray-youssef-obvinen-doj-paxful/

Наверх