Руководство Binance отвергло обвинения в переводах $1,7 млрд иранским структурам
Со-генеральный директор Binance Ричард Тенг и глава комплаенс-отдела Ноа Перлман опубликовали видеообращение, в котором отвергли обвинения СМИ в игнорировании санкций и увольнении внутренних следователей.
Ранее The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune сообщили, что сотрудники биржи обнаружили переводы на сумму около $1,7 млрд на связанные с Ираном счета, и были уволены после подачи отчетов руководству.
«Безответственное освещение в СМИ предполагает безрассудное безразличие или пренебрежение обязательствами по комплаенсу и санкциям с нашей стороны, и это попросту ложь и введение в заблуждение», — заявил Тенг.
Перлман привел статистику за 2025 год: биржа ответила на более чем 71 000 запросов правоохранительных органов и содействовала конфискации свыше $130 млн. Связанные с санкциями риски, по его словам, снизились на 97% за 18 месяцев.
«Внутренняя проверка Binance не нашла доказательств того, что пользователи совершали транзакции с подсанкционными лицами или кошельками на момент активности. Кошельки конечных получателей были признаны подсанкционными только после того, как активность прекратилась», — утверждает Перлман.
Тенг подчеркнул, что Binance «выделила экстраординарные ресурсы» в перестройку систем комплаенса после признания вины в нарушении санкций и законов по борьбе с отмыванием денег в 2023 году. По поводу увольнений Перлман заявил:
«Позвольте мне быть предельно ясным: никто в Binance никогда не был уволен за то, что поднимал проблемы, связанные с комплаенсом. […] В случаях, упомянутых в СМИ, увольнения сотрудников были связаны с нарушениями внутренней политики компании, а не с сутью результатов расследований».
Тенг также направил юридическое письмо редакции WSJ с требованием «немедленно внести исправления и полностью опровергнуть эти ложные утверждения».
Recently there has been inaccurate reporting about our compliance program.
The Wall Street Journal published defamatory claims, and despite our efforts to set the record straight, the journalist failed to acknowledge any of our corrections on the allegations. We have sent the… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
Что утверждают СМИ
23 февраля NYT опубликовала расследование, согласно которому комплаенс-команда Binance в середине 2025 года выявила два канала движения средств в адрес иранских структур.
Первый связан с гонконгской компанией Hexa Whale Trading Limited. Через ее аккаунт на Binance прошло $490 млн, направленных на криптокошельки, связанные с иранскими организациями. Израильские правоохранители указали следователям биржи, что Hexa Whale финансировала террористические группировки.
Второй канал — компания Blessed Trust, также зарегистрированная в Гонконге. Она выступала фиатным партнером Binance и оказывала платежные услуги. Согласно документам, $1,2 млрд в криптовалюте перевели с аккаунта Blessed Trust структурам, связанным с Ираном. Следователи установили их связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который признан террористической организацией рядом стран.
По данным NYT, после передачи результатов руководству в ноябре 2025 года двух следователей отстранили от работы. Их заменили коллеги, однако и они лишились должностей в течение нескольких дней. Fortune первым сообщил об увольнениях 13 февраля, указав, что минимум пять сотрудников потеряли свои места.
Представительница биржи Рейчел Конлан заявила, что компания приняла меры по итогам расследования: аккаунты, связанные с иранскими транзакциями, удалены, а власти уведомлены.
По словам Конлан, внутренняя проверка не выявила нарушений санкционного режима. Она подчеркнула, что сотрудников уволили не за «поднятие комплаенс-вопросов», а за «несанкционированное раскрытие конфиденциальной клиентской информации».
Сотрудничество с Blessed Trust прекращено в январе 2026 года. Binance передала информацию о компании в Налоговую службу и Федеральное бюро расследований (ФБР), а также подготовила отчет для Минюста США.
Директор Blessed Trust Леунг Ка Куй заявил, что компания не содействовала транзакциям в нарушение санкций и не совершала платежей иранским организациям.
24 февраля сенатор Ричард Блюменталь направил Тенгу письмо с требованием предоставить до 6 марта: записи о деятельности Hexa Whale и Blessed Trust, внутренние отчеты следователей, данные об увольнениях комплаенс-сотрудников.
Напомним, в январе Binance опубликовала годовой отчет, в котором сообщила о сокращении объема незаконных транзакций на 96% с 2023 года и обработке более 71 000 запросов от правоохранительных органов.
26.02.2026 16:03
