Расследование ZachXBT выявило признаки инсайдерской торговли сотрудника Axiom

Известный крипто-детектив ZachXBT раскрыл подробности расследования об инсайдерской торговле. В центре внимания — Axiom, децентрализованный терминал для трейдинга, который позволяет работать с криптовалютой напрямую из собственного кошелька без передачи активов третьим лицам.

Его таинственный пост, появившийся на неделе, спровоцировал волну ажиотажа — на Polymarket было заключено ставок более чем на $2 млн. Участники спорили, какую компанию ZachXBT разоблачит. На Axiom пришлось 13% ставок, что принесло хорошую прибыль тем, кто сделал на нее ставку заранее.

Загадочный пост ZachXBT спровоцировал волну ставок на Polymarket

Сотрудник Axiom использовал внутренний доступ для отслеживания кошельков пользователей

По данным ZachXBT, к расследованию причастен Broox Bauer — старший менеджер по развитию бизнеса в Axiom Exchange. Его подозревают в том, что он использовал внутренние инструменты для доступа к чувствительным пользовательским данным и отслеживал приватные кошельки с целью инсайдерских сделок.

1/ Meet @WheresBroox (Broox Bauer), one of the multiple @AxiomExchange employees allegedly abusing the lack of access controls for internal tools to lookup sensitive user details to insider trade by tracking private wallet activity since early 2025. pic.twitter.com/KwICQMJL1q

Что удалось выяснить:

Такая информация особенно ценна на рынке мемкоинов, где ранний вход обеспечивает прибыль.

Внутренняя панель раскрыла конфиденциальную информацию пользователей

Наибольшие опасения вызывает уровень доступа к внутренним данным, который был у сотрудников компании.

ZachXBT отмечает, что через внутреннюю панель можно было видеть:

Такой уровень контроля позволял инсайдерам в реальном времени отслеживать эффективных трейдеров и заходить в сделки раньше остальных.

В традиционных финансовых рынках использование не публичной клиентской информации для таких целей однозначно подпадает под инсайдерскую торговлю.

Расследование опирается на разные источники доказательств, включая записи телефонных разговоров.

На аудиозаписях Брукс якобы объяснял, как незаметно находить пользователей. Он рассказывал, что для сокрытия активности сначала отслеживал 10–20 кошельков, и обсуждал, как помогать другим быстро заработать, имея внутренний доступ.

Эти записи стали ключевыми для расследования.

8/ Along with Broox in the call is close his friend Gowno (Seb), a recently hired moderator at Axiom.

In the first clip, Broox alleges Ryan (Ryucio), another Axiom BD employee, has used the internal dashboard to look up users on behalf of others, and that he helped get his… pic.twitter.com/Na3cCeRX93

Из записей видно, что в схему могли быть вовлечены не только Брукс, но и модераторы Axiom и часть сотрудников бизнес-девелопмента.

Отдельно отмечено, что для независимой проверки этих фактов был привлечен ZachXBT. В компании Axio заявили, что ранее не знали об этой ситуации и сейчас проводят собственное расследование.

Официальное заявление Axiom

Случай вскрыл один из существенных системных рисков в работе криптотрейдинговых платформ.

Централизованные внутренние инструменты аналитики и слабый контроль доступа открывают возможности для инсайдерской торговли.

Даже платформы без хранения пользовательских средств могут использовать централизованные внутренние системы сбора информации.

Источник: https://ru.beincrypto.com/zachxbt-raskryl-insajderskij-skandal-axiom-exchange/

Наверх