Будущее криптобиржи Binance в США под угрозой из-за связи с Ираном

coinmag

Американский законодатель инициировал расследование в отношении Binance после сообщений о том, что биржа обработала транзакции на $1,7 млрд, связанные с Ираном и Россией.

Сенатор Ричард Блюменталь, высокопоставленный член Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, направил письмо гендиректору Binance Ричарду Тенгу с просьбой предоставить документы и внутренние записи, касающиеся соблюдения биржей санкционного режима и комплаенса.

Судя по всему, Binance игнорировала явные тревожные сигналы, сознательно допускала к работе незаконные аккаунты и даже оказывала непосредственную поддержку организациям, занимающимся отмыванием денег, — заявил сенатор.

Он запросил переписку, данные об аккаунтах и внутренние отчёты о соблюдении нормативных требований, в том числе любые материалы, связанные с пользователями, имеющими отношение к Ирану, и российским организациям, помогающим обходить санкции.

Американские расследователи выяснили, что два партнёра Binance Hexa Whale и Blessed Trust содействовали торговле с организациями, связанными с правительством Ирана. Кроме того, около 2000 аккаунтов, связанных с Ираном, оставались активными на ведущей бирже, несмотря на санкции. Также были обнаружены платежи, поступающие членам экипажа теневого нефтяного флота России.

Блюменталь заявил, что Binance получила предупреждения, но предпочла проигнорировать их, предоставив Hexa Whale VIP-статус, позволив оставить открытыми рискованные аккаунты. Биржа даже отстранила от работы некоторых специалистов по комплаенсу, которые выражали обеспокоенность по этому поводу.

Представители криптоплатформы не согласились с обвинениями в связи с Ираном и Россией. Ричард Тенг назвал информацию о переводах на $1,7 млрд клеветнической.

Источник: https://happycoin.club/budushhee-kriptobirzhi-binance-v-ssha-pod-ugrozoj-iz-za-svyazi-s-iranom/

Наверх