Романтические схемы обмана в криптовалютах набирают обороты ко Дню святого Валентина. Что происходит?
День святого Валентина может стать пиковым сезоном не только для цветов и приложений знакомств, но и для мошенничеств на романтической основе. Прокуратура Северного округа штата Огайо в США опубликовала предупреждение о том, что злоумышленники попытаются воспользоваться «горячим сезоном» для обмана криптоинвесторов. Соответственно, держателям цифровых активов стоит проявить осторожность.
Как крадут криптовалюты сегодня
В предупреждении прокуратура призвала общественность сохранять бдительность, поскольку злоумышленники используют онлайн-отношения для выманивания денег. Зачастую они пользуются доверием жертв для получения платежей в крипте и использования людей в фейковых инвестиционных схемах после недель или даже месяцев отношений.
Многие такие случаи теперь пересекаются со схемами, которые исследователи называют «забой свиней» – длительными мошенничествами, сочетающими эмоциональную манипуляцию с фейковыми криптоинвестиционными платформами.
Прокуроры Огайо отмечают, что тревожными сигналами являются просьбы перенести общение с сайтов знакомств в WhatsApp или Telegram, ранние признания в любви, постоянный отказ встретиться лично, а также просьбы о переводе средств через криптовалюту, подарочные карты или банковские переводы.
Старший аналитик BrokerChooser Балаш Фалувеги заявил, что разрушительность таких схем напрямую связана с тем, почему их так сложно распознать заранее. Его комментарий приводит Decrypt.
В отличие от традиционных мошенничеств, которые реализуются быстро, эти схемы эксплуатируют как эмоциональные, так и финансовые уязвимости. Мошенники неделями или даже месяцами выстраивают доверие, прежде чем предложить якобы выгодные инвестиционные возможности, между делом рассказывая о собственном успехе и предлагая научить вас.
По его словам, мошенники часто начинают с холодного контакта, постепенно формируют личную связь, а затем направляют жертву к фиктивным криптоинвестициям на поддельных платформах, где демонстрируются завышенные доходы и требуются всё более крупные вложения.
Позже вывод средств блокируется под предлогом налогов, комиссий или технических проблем, после чего злоумышленники исчезают. Эксперты продолжают.
Распространённая тактика – позволить вывести небольшую первоначальную «прибыль», чтобы подтолкнуть человека вложить больше. Когда вы пытаетесь вывести крупную сумму, внезапно появляются препятствия – налоги, комиссии или системные ошибки.
В прошлом году Министерство юстиции США подало иск о конфискации стейблкоинов USDT на сумму 225 миллионов долларов. Это самое масштабное изъятие криптоактивов, связанных с романтическими схемами.
Крупные мошеннические комплексы в Мьянме и Камбодже, управляемые китайскими преступными группировками, превратили такие схемы в глобальный многомиллиардный бизнес. Похищенная криптовалюта быстро отмывается через специализированные каналы, переводится на подставные счета и конвертируется в предметы роскоши по финансовым центрам Юго-Восточной Азии, после чего следы теряются.
Министерство юстиции США уже предприняло шаги по закрытию доменов, связанных с крупным мошенническим центром в Мьянме. При этом власти Китая приговорили нескольких организаторов подобных операций к смертной казни за мошенничество на сумму свыше 1.4 миллиарда долларов.
Проблемы с Polymarket
Тем временем израильские власти арестовали и предъявили обвинения двум людям, которые якобы использовали секретную информацию для ставок на рынке прогнозов.
В совместном заявлении Министерства обороны Израиля, службы внутренней безопасности Шин-Бет и полиции говорится, что резервист армии и гражданское лицо были задержаны после расследования. Солдат получил доступ к секретным данным о возможном нанесении удара по Ирану.
Прокуратура намерена добиваться обвинений по статьям, связанным с угрозой безопасности, взяточничеством и воспрепятствованием правосудию. По данным властей, резервист сотрудничал со службой Шин-Бет.
Согласно данным источников Cointelegraph, юзер под ником ricosuave666 размещал несколько ставок, связанных с военными операциями Израиля против Ирана в июне 2025 года. Однако пока неизвестно, связан ли этот аккаунт с арестованными.
Аккаунт поставил десятки тысяч долларов и заработал более 152 300 долларов, делая ставки на рынках вроде «Удар Израиля по Ирану 24 июня» и «Военные действия Израиля против Ирана до пятницы». Причём последняя ставка принесла его владельцу более 128 700 долларов прибыли.
Министерство обороны Израиля заявило, что ставки, основанные на секретных данных, создают «реальный риск для деятельности Армии обороны Израиля и национальной безопасности». Военные, силовые структуры и полиция продолжат преследовать всех, кто незаконно использует засекреченную информацию.
В этом году платформы прогнозов столкнулись с крупными скандалами, связанными с инсайдерской торговлей. К примеру, пользователь Polymarket выиграл пари на отстранение Николаса Мадуро от власти за несколько часов до его задержания американским спецназом, заработав около 400 тысяч долларов.
Криптовалютная индустрия продолжает привлекать мошенников, использующих как социальную инженерию в романтических схемах, так и инсайдерскую информацию на рынках прогнозов. Пользователям цифровых активов необходимо сохранять максимальную бдительность, пока правоохранительные органы по всему миру адаптируются к новым методам отслеживания и пресечения незаконной активности в блокчейне. Скорее всего, восстановить эти деньги не получится.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
13.02.2026 16:30
