CryptoFX LLC была зарегистрирована в штате Техас и, в основном, ориентирована на латиноамериканских пользователей. Организаторам удалось привлечь свыше 40 000 клиентов из США и двух других стран. Общий ущерб от действий мошенников, по данным американских правоохранительных органов, превысил $300 млн.
Интересно, что еще в конце 2022 года SEC объявила CryptoFX пирамидой и приказала приостановить деятельность компании, обвинив в организации схемы Маурицио Чавеса (Mauricio Chavez) и Джорджио Бенвенуто (Giorgio Benvenuto). Однако, это не помешало другим участникам схемы ― Габриэлю и Дульче Очоа (Gabriel, Dulce Ochoa) ― продолжить привлекать средства. Ранее американские правоохранительные органы предъявили обвинения в мошенничестве основателю криптосхемы HyperFund.
