FinCEN США расследует криптотранзакции на 165 миллионов долларов, связанные с ХАМАС

Согласно сообщению Wall Street Journal, агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) расследует криптовалютные транзакции на сумму 165 миллионов долларов, связанные с ХАМАС. Агентство FinCEN контролирует финансовые операции в целях борьбы с внутренним и международным отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями. Согласно отчету Конгресса, FinCEN расследовал сообщения о подозрительных транзакциях с января 2020 года по октябрь 2023 года. Средства вероятно использовались в транзакциях, которые связывают с группировкой ХАМАС. Кроме того, FinCEN заявил в письме, подписанном заместителем министра финансов Адевале Адейемо, что сумма криптотранзакций в 165 миллионов долларов, заявленная финансовыми органами, связанными с ХАМАС, может быть преувеличена. «[Цифры] могли отражать всю стоимость транзакций клиентов, включая переводы как бумажных, так и цифровых активов, на счет ХАМАС, в то время как только часть заявленной суммы могла представлять собой такую деятельность», — говорится в письме. В отчете не упоминается точное количество криптовалют, использованных ХАМАСом. Письмо было отправлено законодателям США с просьбой поддержать принятие законопроекта о расширении полномочий Казначейства по криптовалютным транзакциям. Как сообщалось ранее, в период с августа 2021 года по июнь 2023 года другая боевая группировка «Палестинский исламский джихад» (PIJ) получила около 93 миллионов долларов в криптовалюте. По сообщениям BitOK, за аналогичный период ХАМАС получил около 41 миллиона долларов в криптовалюте. В октябре 2023 года Конгресс в письме поставил под сомнение эффективность текущих мер по сдерживанию использования криптовалют для финансирования терроризма. Ключевые члены Сената и Палаты представителей особо упомянули о сборе ХАМАСом пожертвований в биткоинах. «Учитывая явную и реальную опасность, которую представляет финансирование этих и других военных организаций, мы просим администрацию предоставить дополнительную информацию о ее плане по предотвращению использования криптовалют для финансирования терроризма», — написали законодатели. Однако, несмотря на настойчивость просьб, существует сдержанный подход к мерам по контролю использования криптовалюты для финансирования терроризма. Сенатор Уоррен резко выступил против использования криптовалюты в борьбе с отмыванием денег. В Законе Уоррена о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов от 2023 года, соавтором которого является сенатор Роджер Маршалл, говорится о том, что FinCEN должен дать финансовым учреждениям строгие инструкции при проведении транзакций, вызывающих подозрения. Однако законопроект не получил особой поддержки среди законодателей.