Главное:
- Провинция Британская Колумбия получила решение о конфискации $1 млн наличных, золота и ценностей, связанных с соучредителем QuadrigaCX.
- Патрин не оспорил иск, что позволило суду принять решение в его отсутствие.
- Конфискация может открыть путь к рассмотрению вопроса о возврате части активов кредиторам обанкротившейся биржи.
Верховный суд Британской Колумбии постановил конфисковать в пользу провинции около $1 млн наличных, золотых слитков, часов и ювелирных изделий, связанных с Майклом Патрином — соучредителем обанкротившейся криптобиржи QuadrigaCX. Патрин не представил защиту иска, что позволило вынести решение по умолчанию.
Речь идет о содержимом банковской ячейки и счете CIBC: 45 золотых слитков, более $250 000 наличными, дорогие часы (Rolex, Chanel, Baume & Mercier) и ювелирные украшения. Все это было изъято в рамках применения порядка о необъяснимом богатстве — нового механизма для борьбы с отмыванием денег.
Применение закона о необъяснимом богатстве
Следствие указало, что Патрин использовал средства клиентов QuadrigaCX для личного обогащения и финансирования элитных покупок. Это стало основанием для требования объяснить происхождение активов. Но после подачи первичного ответа в 2024 году Патрин отозвал свою позицию, не предоставив доказательств законности средств.
Суд в итоге передал имущество провинции. Помимо ценностей, у Патрина изъяли пистолет Ruger 1911 c боеприпасами, документы на имя Майкла Патрина и его прежние удостоверения, связанные с именами Omar Dhanani и Omar Patryn.
История дела QuadrigaCX
QuadrigaCX рухнула в 2019 году после смерти генерального директора Джеральда Коттена. Сообщалось, что он единственный владел ключами доступа к средствам. Позднее выяснилось, что клиентские активы были утрачены задолго до его смерти: использованы в рискованных трейдах или выведены на личные нужды. По оценке комиссии по ценным бумагам Онтарио, к 2016 году платформа фактически стала схемой Понци.
Судебное решение может стать основой для отдельного процесса: выяснится, возможно ли направить часть конфискованных средств тысячам кредиторов QuadrigaCX. В рамках банкротства они получили лишь 13 центов за каждый доллар, потерянный на бирже.
