Главное:
- SFO Великобритании начало первое расследование криптомошенничества против Basis Markets, которую подозревают в незаконном привлечении $28 млн.
- В рамках дела арестованы два человека, а регулятор усиливает контроль над рынком цифровых активов.
Управление по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (SFO)началосвое первое расследование в криптосфере. Оно касается компании Basis Markets, которую подозревают в привлечении $28 млн при сомнительных обстоятельствах.
Basis Markets позиционировала себя как криптовалютный хедж-фонд, который применял алгоритмическую торговлю с минимальными рисками. Инвесторы могли покупать NFT (невзаимозаменяемые токены), обеспечивающие доступ к определенным группам распределения прибыли.
В июне 2022 года деятельность проекта внезапно прекратилась. Его команда сослалась на новые требования регуляторов в США. При этом они не предоставили инвесторам ни возврат средств, ни каких-либо объяснений по поводу своего решения.
Следствие изучает возможные мошеннические действия во время проведения сборов средств. В рамках дела полиция арестовала двух человек в Лондоне и Западном Йоркшире.
Расследование может привести к изменениям в надзоре за криптопроектами и повлиять на доверие пользователей. Пока биржи не комментируют ситуацию, а влияние на конкретные токены не подтверждено.
Эксперты считают, что исход дела может усилить требования к прозрачности и изменить поведение инвесторов. Директор SFO Ник Эфгрейв заявил, что ведомство намерено преследовать всех, кто использует криптовалюты для обмана, и призвал людей делиться информацией.
