Главное:
- Южнокорейский регулятор завершает крупные проверки криптобирж и готовит новый пакет санкций.
- Санкции будут включать персональные и институциональные наказания, а также значительные штрафы.
Южнокорейский финансовый регуляторготовитновый пакет санкций для местных криптовалютных бирж. Он усиливает борьбу с нарушениями правил против отмывания денег (AML), которые, по мнению властей, могут подорвать стабильность быстро растущего крипторынка страны.
Финансовые органы собираются вводить санкции как против компаний, так и против отдельных сотрудников. Также планируются крупные штрафы в отношении основных торговых площадок, которые не выполнили требования по борьбе с отмыванием денег.
Подразделение финансовой разведки Кореи (FIU) рассматривает дела по мере проведения проверок, действуя по принципу «первым проверили — первым вынесли решение».
FIU готовит новые санкции
После расследования против Dunamu, оператора Upbit, регулятор планирует принять меры и в отношении остальных крупных бирж. С 2024 года FIU проверяет Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX. Цель проверок — убедиться, что биржи выполняют правила «Знай своего клиента» (KYC) и сообщают о подозрительных операциях.
Основная часть проверок уже завершена. Сейчас проходят юридические процедуры и заседания комитетов по санкциям.
Власти разрабатывают новые меры воздействия, как в отношении персонала и структуры компаний, так и в виде значительных денежных взысканий. По мнению экспертов, общая сумма штрафов может составить сотни миллиардов вон. Окончательный размер санкций будет определяться количеством и масштабом выявленных нарушений на каждой отдельной платформе.
Ранее два случая, касающихся манипулирования крипторынком через искусственное увеличение цен и объемов торгов,были переданыФинансовой комиссией Южной Кореи (FSC) в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
