Главное:
- Расследование ведет финансовая прокуратура Парижа (JUNALCO).
- Биржу подозревают в отмывании денег, налоговых нарушениях и работе без лицензий.
- Дело может стать ключевым для применения новых правил MiCA в ЕС.
Французская прокуратура начала судебное расследование в отношении криптобиржи Binance, подозреваемой в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Следствие ведет подразделение по экономическим и финансовым преступлениям JUNALCO, а расследуемый период охватывает 2019–2024 годы.
По данным прокуратуры, внимание властей привлекли жалобы пользователей и подозрение, что Binance вела деятельность во Франции без необходимых разрешений от Управления по финансовым рынкам (AMF). Расследование включает проверку возможных случаев незаконного привлечения клиентов и систематического отмывания средств, связанных с наркоторговлей и уклонением от налогов.
Давление регуляторов усиливается
Расследование во Франции стало частью глобального давления наBinance, которая сталкивается с проверками со стороны регуляторов по всему миру — от США и Великобритании до Германии и Нидерландов.
Во Франции криптовалютные сервисы обязаны регистрироваться в AMF, но по версии следствия, Binance могла предоставлять услуги французским клиентам без лицензии.
Binance утверждает, что соблюдает все требования и внедряет надежные мерыAML и KYC, однако власти указывают на пробелы во внутреннем контроле. Эти расхождения между заявлениями компании и оценкой регуляторов усилили подозрения.
В преддверии вступления в силу европейского закона MiCA дело Binance рассматривается как тест на готовность криптоиндустрии работать по новым стандартам.
Если обвинения подтвердятся, биржу могут ожидать многомиллионные штрафы, ограничения и даже запрет на деятельность в ЕС. Аналитики считают, что этот процесс может стать прецедентом для дальнейшего ужесточения правил для криптобирж по всему миру.
Что известно о последних событиях вокруг Binance
После обвала крипторынка 10 октября 2025 годаBinance выплатилапользователям $283 млн компенсации за убытки, вызванные временной отвязкой активов в продуктах Binance Earn.
Биржа подчеркнула, что падение рынка произошло до инцидента и пообещала усилить защиту от подобных случаев, внедрив новые механизмы стабилизации цен и мониторинга ликвидности.
