- 15 октября кошелек, связанный с китайской майнинговой компанией LuBian, перевел почти $1,3 млрд в биткоинах.
- Перевод произошел через день после того, как Минюст США изъял $15 млрд в BTC, по делу о криптомошенничестве Prince Holding Group.
- Эксперты считают, что активность LuBian может быть связана с расследованием схем по отмыванию криптовалютных средств.
15 октября кошелек, связанный с китайской компанией LuBian, занимающейся майнингомбиткоинов, перевел почти $1,3 млрд в BTC. Это произошло через день после того, как Министерство юстиции США (DOJ) приняло меры по изъятию $15 млрд в биткоинах, предположительно украденных из майнингового пула в 2020 году.
По данным Lookonchain, с кошелька было переведено 9757 биткоинов (около $1,1 млрд). Аналитики PeckShield отмечают, что средства были распределены между двумя кошельками после трехлетнего периода бездействия.
Источник: x.com
Согласно Arkham Intelligence, спустя несколько часов после первого перевода, с кошелька было переведено еще 2129 BTC на сумму около $238 млн. В общей сложности на новые кошельки было отправлено 11 886 биткоинов (~$1,3 млрд).
Кошельки могли быть связаны с мошенничеством
Кошелек активизировался после того, как DOJ обнародовало обвинительное заключение в отношении Prince Holding Group, камбоджийской компании, обвиняемой в организации крупномасштабных криптомошенничеств.
14 октября американские прокуроры подали иск о конфискации примерно $14,4 млрд, связанных с сетью, возглавляемой Чэнь Чжи, основателем Prince Group.
Министерство юстиции США заявило, что биткоины уже находятся под арестом и будут конфискованы после осуждения Чжи по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.По даннымМинюста, Чжи и его сообщники отмывали незаконные доходы от своей деятельности для финансирования майнинговых операций.
В расследовании фигурируют компании Warp Data, ее техасское подразделение и китайская компания LuBian, которая в 2020 году входила в топ-6 крупнейших биткоин-пулов мира.
Изъятые биткоины могут быть пополнить госрезерв США
После решения суда изъятые биткоины могут стать одним из крупнейших пополнений госрезерва цифровых активов США.
В марте Дональд Трампподписалуказ о создании стратегического резерва биткоинов. В то время глава Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс заявил, что резерв будет капитализирован за счет биткоинов, конфискованных в рамках уголовных или гражданских дел.
