Исследовательская компания Chainalysis опубликовала отчет о незаконных криптовалютных активах, находящихся в публичных блокчейнах. Согласно данным аналитиков, общая сумма криптовалют, полученных преступным путем и хранящихся в открытых реестрах, составляет 75 миллиардов долларов США.
Наибольшая концентрация таких средств обнаружена в инфраструктуре теневых интернет-площадок. На долю даркнет-маркетплейсов приходится 46,2 миллиарда долларов из общего объема выявленных незаконных активов. Оставшиеся 28,8 миллиарда долларов распределены между другими адресами, связанными с противоправной деятельностью.
Специалисты Chainalysis отмечают расширение технических возможностей правоохранительных органов по отслеживанию криптовалютных транзакций в публичных блокчейнах. Прозрачность большинства блокчейн-сетей позволяет идентифицировать адреса, связанные с незаконной деятельностью, и отслеживать движение средств.
Правительства США, Кыргызстана и Филиппин начали разработку механизмов создания государственных резервов в криптовалютах. В рамках этих инициатив рассматривается возможность конфискации криптоактивов, полученных преступным путем, с последующим включением их в национальные резервы. Процедуры изъятия и управления такими активами находятся на стадии правовой проработки в указанных юрисдикциях.
