Главное:
- ЦБР Индии разоблачило международную криптомошенническую схему с токеном HPZ в рамках операции «Чакра-V»
- В результате обысков в Дели, Хайдарабаде и Бангалоре арестовано пять человек и изъяты цифровые доказательства.
- Расследование продолжается: следователи отслеживают трансграничные финансовые связи и соучастников сети.
Центральное бюро расследований Индии (ЦБР) в ходе операции «Чакра-V» выявило масштабную криптомошенническую схему с токеном HPZ. По данным ведомства, злоумышленники вывели через фиктивные компании сотни крор рупий. В результате обысков арестованы пять человек, об этом говорится в пресс-релизе агентства.
3 октября в Национальном столичном регионе Дели, Хайдарабаде и Бангалоре прошли скоординированные поисковые операции. Правоохранители обнаружили и изъяли цифровые доказательства, банковские документы и иные доказательства.
Суть мошеннической схемы
Расследование ведется по статьям «преступный сговор, выдача себя за другое лицо и мошенничество», а также «преступления в соответствии с Законом об информационных технологиях». Следователи полагают, что аферу организовали иностранные граждане в сотрудничестве с гражданами Индии.
Агентство заявило, что в период с 2021 по 2023 год по всей Индии злоумышленники проворачивали организованное кибермошенничество под видом схем кредитования, трудоустройства, инвестиций и криптовалюты. ЦБР отметило:
Ведется дальнейшее расследование с целью отслеживания трансграничных финансовых связей, установления личности других участников преступной деятельности и раскрытия всех масштабов мошенничества. ЦБР проводит интеллектуальные расследования, сотрудничает с другими ведомствами и использует передовые цифровые инструменты для раскрытия сложных международных мошеннических сетей.
В августе полиция Сеулараскрыладеятельность международной хакерской группировки, атаковавшей бизнес-элиту Южной Кореи. Преступники похитили $28,1 млн (39 млрд вон) с криптовалютных и банковских счетов 16 жертв.
