В деловом центре «Москва-Сити» российской столицы силовики проводят обыски у операторов криптообменников, изымая оборудование и крупные суммы наличных, сообщил близкий к полиции и ФСБ телеграм-канал Baza.
Проверки длятся нескольких недель и вызваны расследованием вывода капитала за границу, в частности, в Дубай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Наиболее пристальное внимание силовиков привлекли криптовалютные сервисы Rapira и Mosca.
«Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тысяч евро. На данный момент средства заморожены еще в нескольких китайских обменниках», — пишет Baza.
«Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тысяч евро. На данный момент средства заморожены еще в нескольких китайских обменниках», — пишет Baza.
Силовики проверяют количество карт, которые оформлены фирмами-обменниками на разных людей, и ищут курьеров-дропперов, а также списки контактов, позволяющих получить доступ к другим обменникам.
По словам источников Baza, проверки проходят без возбуждения уголовного дела. Адвокаты владельцев криптообменных сервисов из бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» отказались давать телеграм-каналу комментарии.
Ранее Банк России заявил о подготовке к запуску системы «Антидроп». Ее цель — выявлять людей, участвующих в теневом бизнесе, в том числе анонимном обмене криптовалют.
