Главное:
- FTX Recovery Trust подал иск против Genesis Digital Assets на $1,15 млрд.
- При покупке акций использовались средства клиентов FTX.
- Признаки, указывающие на рискованность сделки, были проигнорированы.
Фонд FTX Recovery Trustподалиск против Genesis Digital Assets и связанных с ней лиц, требуя вернуть $1,15 млрд. Дело рассматривается в Суде по делам о банкротстве США в штате Делавэр и связан с продолжающимися последствиямикрахаFTX.
Что утверждает траст
Согласно заявлению, Сэм Бэнкман-Фрид использовал деньги своего хедж-фонда Alameda Research для инвестирования в Genesis Digital. Однако, по данным траста, акции GDA были куплены по завышенным ценам.
Покупки были совершены в период с августа 2021 года по апрель 2022 года. Деньги, как утверждается, поступили напрямую из средств пользователей на FTX.com. В иске упоминаются основатели Genesis Digital, Рашит Махат и Марко Крон.
Значительная часть средств — более $550 млн — якобы была использована для покупки акций у Махата и Крона. Эти транзакции принесли личную выгоду соучредителям, вызывая серьезные вопросы о финансовом управлении и прозрачности.
Игнорирование рисков
В иске указывается, что существовало несколько признаков, указывающих на рискованность сделки:
- электросеть Казахстана была перегружена из-за притока майнеров после запрета в Китае, а Genesis Digital активно работала в регионе;
- компания не проходила независимый аудит;
- в отчетах упоминались возможные налоговые проблемы и подозрения в отмывании денег.
Несмотря на все это, инвестиции были совершены, и за короткий срок оценка компании резко выросла с $3,25 млрд до $12,2 млрд.
Почему это важно
Иск является частью более масштабной программы по возврату средств, потерянных после краха FTX в 2022 году. Фонд анализирует сомнительные сделки и пытается вернуть капитал пострадавшим. Победа в этом деле может компенсировать значительную часть убытков инвесторов.
