Главное:
- Канадская полиция изъяла $40,5 млн в ходе крипторасследования
- Платформа TradeOgre не была зарегистрирована в Fintrac и не проводила KYC.
- Это первый случай, когда полиция Канады закрыла криптобиржу.
Канадская полицияконфисковалакриптовалюты на сумму 56 млн канадских долларов ($40,5 млн) после закрытия биржи TradeOgre. В заявлении Королевской канадской конной полиции (RCMP) говорится, что в ходе операции были изъятыбиткоин,Ethereum,XRP,Litecoin,Tron.
Подробности расследования
Операция стала результатом расследования, начатого в июне 2024 года после того, как Европол сообщил RCMP, что платформа не соблюдала правила противодействия отмыванию денег (AML).
Полиция заявила, что TradeOgre нарушила канадское законодательство, не зарегистрировавшись в Fintrac как поставщик финансовых услуг и не проводила проверки клиентов (KYC). По версии следствия, большая часть средств на платформе имела преступное происхождение.
Согласно даннымArkham, средства TradeOgre были переведены на кошельки, связанные с правительством Канады. За четыре часа туда перевели $32 млн: 126 ВТС стоимостью около $15 млн и еще $17 млн в ЕТН.
Источник: Arkham
Однако несмотря на конфискацию криптовалют и остановку работы платформы, расследование продолжается. Обвинения фигурантам пока не предъявлены.
