- Шэншэн Хэ отмыл $36,9 млн через компанию Axis Digital и банки на Багамах.
- Схема работала из Камбоджи и использовала метод «разделки свиней» для обмана инвесторов.
- Подсудимый выплатит $26,8 млн жертвам, восемь сообщников также признали вину.
39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте (Калифорния), былприговорёнк 51 месяцу тюремного заключения и выплате $26,8 млн компенсации жертвам. Как сообщил Минюст США, он признал себя виновным в сговоре по переводу денег без лицензии.
По данным следствия, Хэ был совладельцем зарегистрированной на Багамах компании Axis Digital Limited, через которую средства инвесторов переводились в Deltec Bank. Там деньги конвертировались встейблкоиныTether(USDT) и отправлялись накриптокошелькиорганизаторов схемы в Камбодже.
Жертв находили через соцсети, мессенджеры и сервисы знакомств. Им обещали доходные инвестиции в криптовалюты, но на деле их средства присваивались мошенниками. Такая схема известна как «разделка свиней».
«Разделка свиней»: заблокированы очередные $47 млн, принадлежащие мошенникам
Вскрыта схема по отмыванию преступных доходов, которые получали мошенники через изощренную схему мошенничества
Читать дальше
Сеть сообщников и международное расследование
Восемь других участников такжепризналивину. Среди них — гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса Дaрен Ли, а также Лу Чжан, руководивший сетью по отмыванию денег в США. Ли и Чжан признали вину ещё в 2024 году.
Хэ стал соучредителем Axis Digital вместе с Хосе Сомаррибой. В операции участвовал и Цзинлян Су, директор компании, помогавший с переводами и конвертацией цифровых активов. Сомарриба и Су признали вину в апреле и июне 2024 года.
Расследование велось при участии USSS, DHS, CBP, Госдепа США, Службы маршалов и полиции Доминиканской Республики.
Исполняющий обязанности помощника генпрокурора Мэтью Галеоттиотметил:
Санкции США против кибермошенничества в регионе
Эта история разворачивается на фоне новыхсанкцийМинистерства финансов США против сетей в Мьянме и Камбодже, связанных с криптовалютным мошенничеством. Под ограничения попали 19 организаций, действовавших через лагеря и центры, где жертв принуждали к участию в интернет-аферах.
